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反洗钱金融法律题库
题数
142
考试分类
反洗钱考试>反洗钱金融法律
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简介
反洗钱考试-反洗钱金融法律
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章节目录
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【多选题】
[1/142]下列哪些机构有权制定银行业金融机构的审慎经营规则？（）
A.
全国人大及其常委会
B.
国务院
C.
国务院银行业监督管理机构
D.
省一级银行业监督管理机构
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【多选题】
[2/142]合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）
A.
市场拓展部门
B.
授信部门
C.
财会部门
D.
内审部门
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【单选题】
[3/142]对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金，各地法院可以（）。
A.
查询和扣划
B.
冻结和扣划
C.
查询和冻结
D.
都不正确
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[4/142]商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。
A.
提取呆账资金
B.
提取坏账准备金
C.
提取坏账资金
D.
提取呆账准备金
参考答案：
D
参考解析：
无
【多选题】
[5/142]目前我国国债发行主要采取（）方式。
A.
行政性摊派
B.
柜台交易
C.
承购包销
D.
招标发行
E.
定向募集
参考答案：
C D E
参考解析：
无
【单选题】
[6/142]商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[7/142]合规管理的三大要素是什么？（）
A.
合规体系
B.
合规文化
C.
合规流程
D.
合规制度
参考答案：
A B C
参考解析：
无
【单选题】
[8/142]国有独资商业银行设立监事会，监事会的产生办法由（）制定。
A.
国务院
B.
银监会
C.
央行
D.
国资委
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[9/142]根据《物权法》的相关规定，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求什么的权利？（）
A.
确认
B.
仲裁
C.
判决
D.
处分
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[10/142]金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
A.
10
B.
20
C.
30
D.
50
参考答案：
B
参考解析：
无
