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反洗钱考试题库
题数
382
考试分类
农村信用社考试>反洗钱考试
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简介
农村信用社考试-反洗钱考试
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章节目录
题目预览(可预览10题)
【判断题】
[1/382]大额标准中，单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他...
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[2/382]司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
A.
刑事诉讼
B.
民事诉讼
C.
信息披露
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[3/382]《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。
A.
2006年9月1日
B.
2006年10月1日
C.
2006年10月31日
D.
2007年1月1日
参考答案：
C
参考解析：
无
【单选题】
[4/382]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
A.
协同、掩护
B.
掩饰、隐瞒
C.
隐瞒、协助
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[5/382]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
A.
帐户及存取款特征
B.
电子汇兑特征
C.
行为异常表现
D.
敏感国家或地区
参考答案：
A B C D
参考解析：
无
【单选题】
[6/382]大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。
A.
用途
B.
金额
C.
频率
D.
流向
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[7/382]不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易...
A.
3个、3个
B.
4个、5个
C.
5个、7个
D.
次日、3个
参考答案：
B
参考解析：
无
【单选题】
[8/382]()是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A.
国务院金融办公室
B.
中国人民银行
C.
中国银行业监督管理委员会
D.
公安部
参考答案：
B
参考解析：
无
【判断题】
[9/382]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
错误，应为司法机关
【多选题】
[10/382]不得作为实名证件使用的有（）
A.
临时身份证
B.
学生证
C.
机动车驾驶证
D.
介绍信
E.
法定身份证件的复印件
参考答案：
B C D E
参考解析：
无
