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银行存款业务知识
题数
627
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职业技能
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简介
银行存款业务知识
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【判断题】
[1/627]营业网点应对依法履行反洗钱义务获得的反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[2/627]证件过期满 90 天后，客户仍未进行客户证件有效期更新的，系统将控制客户借记账户在各渠道（包括我行渠道及行外渠道）联机功能出账。
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[3/627]未按法律规定及我行规章制度要求，提供基本信息的个人客户，交行应拒绝为其办理开户业务
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[4/627]个人客户号是依托个人客户信息统一管理的
A.
正确
B.
错误
参考答案：
B
参考解析：
无
【判断题】
[5/627]营业网点不受理个人客户单独开立客户号的申请
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[6/627]我行对于证件过期客户管控措施主要包括各渠道交易提示控制及限制账户出账
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【判断题】
[7/627]客户至交行任一渠道办理个人开卡/开户、领卡、账户激活、存取款、销户、个人资信证明开立等业务时，若客户 基本信息存在缺失项，则系统强制要求客户完成个人客...
A.
正确
B.
错误
参考答案：
A
参考解析：
无
【单选题】
[8/627]个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。
A.
联网核查
B.
身份证件影像处理
C.
特殊名单检索
D.
以上皆是
参考答案：
D
参考解析：
无
【单选题】
[9/627]个人客户身份识别业务主管部门是（）
A.
风险管理部
B.
营运管理部
C.
业务处理中心
D.
法律合规部
参考答案：
B
参考解析：
无
【多选题】
[10/627]营运管理部（业务整合部）为个人客户身份识别业务主管部门，
A.
负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程
B.
负责编写个人客户身份识别业务需求
C.
组织系统测试、业务培训、上线推广
D.
负责做好客户身份的进一步核实调查工作
参考答案：
A B C
参考解析：
无
