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【简答题】
洗钱离析阶段又称什么阶段?
题目标签:
洗钱
离析
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参考答案:
举一反三
【多选题】混凝土分层离析的主要原因是( )
A.
振捣过度
B.
养护不足
C.
自由倾落高度过大
D.
运输振动过大
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【简答题】混凝土离析的原因?
查看完整题目与答案
混凝土质量检测员上岗证考试>试验检测员考试题目
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关:
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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【多选题】融资融券业务反洗钱工作以()三级模式开展工作。
A.
公司反洗钱领导小组
B.
融资融券部
C.
公司合规部
D.
营业部
查看完整题目与答案
【多选题】洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.
利用金融机构洗钱
B.
通过赌博方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
查看完整题目与答案
【多选题】混凝土离析的原因有哪些
A.
混凝土塌落度过大
B.
集料级配不合格引起混凝土离析
C.
混凝土入模温度过高
D.
混凝土自由倾落高度大而未设置减速装置
E.
浇筑过程中过振
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【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.
中国证监会
B.
中国保监会
C.
中国银监会
D.
中国人民银行
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A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
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查看完整题目与答案
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【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关:
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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A.
公司反洗钱领导小组
B.
融资融券部
C.
公司合规部
D.
营业部
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A.
利用金融机构洗钱
B.
通过赌博方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
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A.
混凝土塌落度过大
B.
集料级配不合格引起混凝土离析
C.
混凝土入模温度过高
D.
混凝土自由倾落高度大而未设置减速装置
E.
浇筑过程中过振
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是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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【单选题】组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A.
中国证监会
B.
中国保监会
C.
中国银监会
D.
中国人民银行
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