大学职业搜题刷题APP
下载APP
首页
课程
题库模板
Word题库模板
Excel题库模板
PDF题库模板
医考护考模板
答案在末尾模板
答案分章节末尾模板
题库创建教程
创建题库
登录
logo - 刷刷题
创建自己的小题库
搜索
【简答题】

洗钱离析阶段又称什么阶段?

手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
微信内点击右上角“…”即可分享
反馈
收藏 - 刷刷题收藏
举报
参考答案:
举一反三

【多选题】混凝土分层离析的主要原因是( )

A.
振捣过度
B.
养护不足
C.
自由倾落高度过大
D.
运输振动过大

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关:

A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同

【多选题】融资融券业务反洗钱工作以()三级模式开展工作。

A.
公司反洗钱领导小组
B.
融资融券部
C.
公司合规部
D.
营业部

【多选题】洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()

A.
利用金融机构洗钱
B.
通过赌博方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动

【多选题】混凝土离析的原因有哪些

A.
混凝土塌落度过大
B.
集料级配不合格引起混凝土离析
C.
混凝土入模温度过高
D.
混凝土自由倾落高度大而未设置减速装置
E.
浇筑过程中过振

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
相关题目:
【多选题】混凝土分层离析的主要原因是( )
A.
振捣过度
B.
养护不足
C.
自由倾落高度过大
D.
运输振动过大
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关:
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
【多选题】融资融券业务反洗钱工作以()三级模式开展工作。
A.
公司反洗钱领导小组
B.
融资融券部
C.
公司合规部
D.
营业部
【多选题】洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()
A.
利用金融机构洗钱
B.
通过赌博方式
C.
通过投资办产业的方式洗钱
D.
通过市场的商品交易活动
【多选题】混凝土离析的原因有哪些
A.
混凝土塌落度过大
B.
集料级配不合格引起混凝土离析
C.
混凝土入模温度过高
D.
混凝土自由倾落高度大而未设置减速装置
E.
浇筑过程中过振
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
参考解析:
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
刷刷题-刷题-导入试题 - 刷刷题
刷刷题-单词鸭