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【单选题】
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好风险防范工作,下列哪些说法是错误的()。
A.
询问汇款的正当理由,若有疑问,应请网点业务主管审议
B.
对有证据认定或汇款人投诉,属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款,经办员应拒绝办理
C.
请客户背书理由后即可办理
D.
对发现有以上活动迹象的账户,经办员要立即向业务主管报告,确认属于违法、违规行为的异常账户后,及时上报监保部门
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汇款业务
风险防范
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参考答案:
举一反三
【单选题】下列不属于个人教育贷款操作风险防范措施的是( )。
A.
加强对借贷人还款能力的审查
B.
规范操作流程,提高操作能力
C.
完善高校、银行和政府在贷款管理方面的职责界定
D.
规范并加强对抵押物的管理
查看完整题目与答案
【单选题】凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好风险防范工作,下列哪些说法是错误的()。
A.
询问汇款的正当理由,若有疑问,应请网点业务主管审议
B.
对有证据认定或汇款人投诉,属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款,经办员应拒绝办理
C.
请客户背书理由后即可办理
D.
对发现有以上活动迹象的账户,经办员要立即向业务主管报告,确认属于违法、违规行为的异常账户后,及时上报监保部门
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招商银行杭州分行储蓄柜员考试题目
【单选题】下列关于招商银行起步于2004年的战略转型的主要内容,错误的是()。
A.
发展零售业务
B.
发展中间业务
C.
发展两小业务
D.
发展批发业务
查看完整题目与答案
【判断题】招商银行支持港澳台居民居住证在柜台或可视柜理业务。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】在期货交易中,投资者可采取的风险防范措施包括()。
A.
充分了解和认识期货交易的基本特点
B.
慎重选择期货公司
C.
制定正确投资战略,将风险降至可以承受的程度
D.
规范自身行为,提高风险意识和心理承受力
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【多选题】以下属于《旺季重点风险防范“十不准”》内容的是
A.
不准通过任何方式违规宣传、误导销售、涉嫌不正当竞争,不准私自印制宣传折页,不得允许外部人员驻点销售、代销保险不得超三家。
B.
不准代客户(含亲属)操作手机银行、购买产品,不准使用个人、网点电子设备登录客户手机银行,不准将个人、网点电子设备借于客户使用。
C.
不准将个人银行卡、信用卡借于他人(含亲属)使用,不准绑定POS机、收款码,不准存在信用卡套现、以贷养贷等信用禁止类行为。
D.
不准通过任何渠道参与、赌球、等违法违规活动
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【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
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【判断题】携程旅行网的网上支付方式是:目前接受招商银行一网通网上付款,或网下的银行电汇、邮汇及现金等支付方式。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】下列属于招商银行“一网通——网上银行”的企业银行服务提供的业务功能的是( )。
A.
账务查询
B.
内部转账
C.
对外支付
D.
发放工资
E.
金融信息查询
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【单选题】以下不属于客户风险防范措施的是()。
A.
加强客户信息管理
B.
进行可疑交易监测
C.
对客户进行风险提示及教育
D.
为完成业绩,对客户潜在信用卡套现行为视而不见
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【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
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【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
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【多选题】招商银行个人实盘买卖交易系统提供的报价档次有()。
A.
优惠报价
B.
大额报价
C.
贵宾价
D.
中间价
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招商银行杭州分行储蓄柜员考试题目
【简答题】请说明招商银行“一卡通”网上个人银行服务的安全机制中采取的业务安全监控办法。
查看完整题目与答案
【单选题】根据《招商银行零售银行代销推介产品业务管理规定》,“私人银行客户”是指()。
A.
持私人银行卡的客户
B.
在招商银行AUM达1000万的客户
C.
持私人银行卡且在招商银行AUM达1000万的客户
D.
金融净资产达到600万元人民币及以上,且通过招商银行私人银行评估的客户
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【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
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【多选题】抵押贷款的风险防范措施包括( A )。
A.
对抵押物价值进行准确评估
B.
做好抵押物登记工作,确保抵押效力
C.
贷款合同期限应覆盖抵押合同期限
D.
对抵押物权属进行严格审查
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【多选题】我国的结算风险防范包括以下几个方面( )。
A.
事前防范措施
B.
本金、价差风险的防范
C.
流动性风险的防范
D.
其他风险的防范
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【判断题】客户至招商银行任意网点查询历史交易,无论时间长短,均不收费。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】招商银行的经营服务理念是()
A.
因您而变
B.
技术发展
C.
微笑服务
D.
科技兴行
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相关题目:
【单选题】下列不属于个人教育贷款操作风险防范措施的是( )。
A.
加强对借贷人还款能力的审查
B.
规范操作流程,提高操作能力
C.
完善高校、银行和政府在贷款管理方面的职责界定
D.
规范并加强对抵押物的管理
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【单选题】凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好风险防范工作,下列哪些说法是错误的()。
A.
询问汇款的正当理由,若有疑问,应请网点业务主管审议
B.
对有证据认定或汇款人投诉,属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款,经办员应拒绝办理
C.
请客户背书理由后即可办理
D.
对发现有以上活动迹象的账户,经办员要立即向业务主管报告,确认属于违法、违规行为的异常账户后,及时上报监保部门
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招商银行杭州分行储蓄柜员考试题目
【单选题】下列关于招商银行起步于2004年的战略转型的主要内容,错误的是()。
A.
发展零售业务
B.
发展中间业务
C.
发展两小业务
D.
发展批发业务
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【判断题】招商银行支持港澳台居民居住证在柜台或可视柜理业务。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在期货交易中,投资者可采取的风险防范措施包括()。
A.
充分了解和认识期货交易的基本特点
B.
慎重选择期货公司
C.
制定正确投资战略,将风险降至可以承受的程度
D.
规范自身行为,提高风险意识和心理承受力
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【多选题】以下属于《旺季重点风险防范“十不准”》内容的是
A.
不准通过任何方式违规宣传、误导销售、涉嫌不正当竞争,不准私自印制宣传折页,不得允许外部人员驻点销售、代销保险不得超三家。
B.
不准代客户(含亲属)操作手机银行、购买产品,不准使用个人、网点电子设备登录客户手机银行,不准将个人、网点电子设备借于客户使用。
C.
不准将个人银行卡、信用卡借于他人(含亲属)使用,不准绑定POS机、收款码,不准存在信用卡套现、以贷养贷等信用禁止类行为。
D.
不准通过任何渠道参与、赌球、等违法违规活动
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【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
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【判断题】携程旅行网的网上支付方式是:目前接受招商银行一网通网上付款,或网下的银行电汇、邮汇及现金等支付方式。()
A.
正确
B.
错误
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【多选题】下列属于招商银行“一网通——网上银行”的企业银行服务提供的业务功能的是( )。
A.
账务查询
B.
内部转账
C.
对外支付
D.
发放工资
E.
金融信息查询
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【单选题】以下不属于客户风险防范措施的是()。
A.
加强客户信息管理
B.
进行可疑交易监测
C.
对客户进行风险提示及教育
D.
为完成业绩,对客户潜在信用卡套现行为视而不见
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【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
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【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
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【多选题】招商银行个人实盘买卖交易系统提供的报价档次有()。
A.
优惠报价
B.
大额报价
C.
贵宾价
D.
中间价
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招商银行杭州分行储蓄柜员考试题目
【简答题】请说明招商银行“一卡通”网上个人银行服务的安全机制中采取的业务安全监控办法。
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【单选题】根据《招商银行零售银行代销推介产品业务管理规定》,“私人银行客户”是指()。
A.
持私人银行卡的客户
B.
在招商银行AUM达1000万的客户
C.
持私人银行卡且在招商银行AUM达1000万的客户
D.
金融净资产达到600万元人民币及以上,且通过招商银行私人银行评估的客户
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【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
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【多选题】抵押贷款的风险防范措施包括( A )。
A.
对抵押物价值进行准确评估
B.
做好抵押物登记工作,确保抵押效力
C.
贷款合同期限应覆盖抵押合同期限
D.
对抵押物权属进行严格审查
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【多选题】我国的结算风险防范包括以下几个方面( )。
A.
事前防范措施
B.
本金、价差风险的防范
C.
流动性风险的防范
D.
其他风险的防范
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【判断题】客户至招商银行任意网点查询历史交易,无论时间长短,均不收费。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】招商银行的经营服务理念是()
A.
因您而变
B.
技术发展
C.
微笑服务
D.
科技兴行
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