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【单选题】
陈某开设的一家空壳公司在某银行开设账户,将犯罪所得定期存入该账户,银行工作人员李某为拉存款明知陈某的犯罪行为,还为其掩饰,不定期将该账户的钱款以虚构的交易名目存入其他账户,将犯罪所得合法化。以下哪项不符合我国法律规定?()
A.
陈某将犯罪所得钱款变成合法化,是洗钱行为
B.
李某为其掩饰,是共犯
C.
陈某的行为构成洗钱罪,可处五年以下有期徒刑并处罚金
D.
陈某是合法的避税行为
题目标签:
犯罪行为
空壳公司
银行工作
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参考答案:
举一反三
【判断题】583判断题 军用航空器上的犯罪行为可以适用《东京公约》。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】下列犯罪行为中,不属于不作为犯的是 ( )。
A.
警察在值勤时见人行凶杀人,不予制止
B.
有赡养能力的子女对父母不尽赡养义务,造成严重后果
C.
某成年人带邻家小孩去游泳,在孩子溺水时不予抢救,致使孩子被淹死
D.
过路人见交通事故的被害人躺在血泊中而不抢救
查看完整题目与答案
【简答题】犯罪行为及其治理。
查看完整题目与答案
社会学>社会学通论考试题目
【简答题】【名词解释】犯罪行为情境
查看完整题目与答案
【简答题】侵害注册商标的犯罪行为有哪些?
查看完整题目与答案
【单选题】《刑法》规定的犯罪行为是指()。
A.
危害社会行为
B.
思想活动行为
C.
犯罪的客体
D.
犯罪的对象
E.
犯罪的社会关系
查看完整题目与答案
西医及临床医学>第二单元卫生法律责任考试题目
【简答题】某实业公司与王某签订承包协议由王某承包该公司在甲市设立的分公司,该分公司独立核算,作为一个独立的经济实体,法人代表为王某。实业公司为王某提供了办公地点和经营的一些合法手续。承包后,王某以某实业公司的名义与某物资供应公司签订了提供铁金粉一万吨、总价款2000万元的供货合同。合同订立后,王某找到实业公司办公室的李某搞到一张空白介绍信,私刻一枚实业公司的财务专用章,在某银行开设了账户,并通知物资供应公司...
查看完整题目与答案
【多选题】下列哪些犯罪行为,应按数罪并罚的原则处理?()
A.
拐卖妇女又奸淫被拐卖妇女
B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
参加黑社会性质组织又杀人
D.
组织他人偷越国边境又强奸被组织人
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D.
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【多选题】银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动,以下做法正确的是()。
A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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A.
警察在值勤时见人行凶杀人,不予制止
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某成年人带邻家小孩去游泳,在孩子溺水时不予抢救,致使孩子被淹死
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B.
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C.
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A.
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B.
司法工作人员枉法裁判又构成受贿罪
C.
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D.
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A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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