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【多选题】

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该交易符合以下哪个可疑点（）

A.
短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C.
频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D.
经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
题目标签：银行笔数现金方式
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举一反三

【简答题】甲股份有限公司(以下简称甲公司)适用的所得税税率为25%，2×14年1月1日递延所得税资产余额为100万元，甲公司未来年度能够产生足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。甲公司原材料按实际成本核算，其2×14年度的财务会计报告于2×15年4月20准对外报出，实际对外公布日为2×15年4月22日。甲公司2×14年所得税汇算清缴工作于2×15年3月31日...
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【简答题】与ETF不同，LOF的申购和赎回均以现金方式进行。( )
查看完整题目与答案

【多选题】列有关中央银行的说法中，正确的是（ ）。
A.
中央银行的主要任务是制定和实施货币政策
B.
中央银行是金融中介体系的中心环节
C.
中央银行是工商企业的银行
D.
中央银行是政府的银行
E.
中央银行是居民的银行
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【单选题】在商业银行的八大类业务中，( )产品线的β系数为12%。
A.
支付和结算
B.
零售银行
C.
交易和销售
D.
公司金融
查看完整题目与答案

【单选题】商业银行下级机构会计主管的变动应当经（）同意。
A.
董事会
B.
监事会
C.
高级管理层
D.
上级机构会计部门
查看完整题目与答案

【单选题】2018年，银行业金融机构网上银行交易笔数约达（ ）亿笔。
A.
1459.84
B.
1477.50
C.
1524.71
D.
1568.07
查看完整题目与答案

【单选题】各派出机构、潍坊市联社及各农商银行也要加大推介力度，（）集中推介至少一次。
A.
每月
B.
每季度
C.
每半年
D.
每年
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【单选题】(eBay,2019)卖家2月份成交50笔,3月份成交80笔,4月份成交120笔,5月份250笔,6月份成交160笔,请问6月份的考评卖家等级时,交易笔数一共多少笔? ()
A.
350
B.
450
C.
530
D.
660
查看完整题目与答案

【简答题】商业银行次级债券是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之前、晚于商业银行股权资本的债券。（ ）
查看完整题目与答案

【简答题】(二)乙公司属于工业企业,为增值税一般纳税人,适用17%的增值税税率,售价中不含增值税。商品销售时,同时结转成本。本年利润采用表结法结转。2004年11月30日损益类有关科目的余额如下表所示:单位:万元科目名称 借方余额 科目名称 贷方余额主营业务成本 1085 主营业务收入 1550主营业务税金及附加 15 其他业务收入 16其他业务支出 10 投资收益 22营业费用 34 营业外收入 50管理...
查看完整题目与答案

【判断题】FRA合约的结算金采取现金方式进行交割。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】通过支付现金方式取得的投资资产，以什么作为计税成本?
查看完整题目与答案

【单选题】某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0．5%，外贸手续费费率为1．5%，关税税率为22%，增值税税率为17%，美元对人民币汇率为1：8．3，则这批设备应缴纳的增值税为（ ）万元人民币。
A.
282．20
B.
344．28
C.
349．93
D.
41．48
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【判断题】假币收缴专用章、半额章及全额章根据人民银行要求仍采用手工加盖方式。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【简答题】住房公积金以转账支票、现金方式如何办理汇缴?
查看完整题目与答案

【单选题】《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》由谁负责解释。 （ ）
A.
国务院
B.
常委
C.
中国人民银行
D.
以上均是
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【单选题】持信用卡人每日柜面转出转帐笔数最多为（）笔。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
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【简答题】采用增额红利方式的保险公司不可在合同终止时以现金方式给付终了红利()
查看完整题目与答案

【判断题】合作银行及业主发行方在进行ETC车载装置重新安装激活时，应对机动车行驶证，并核对车辆外廓尺寸、车牌号码、座位数等信息，激活数据可不在发行系统留存。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【单选题】高级信贷员祭件包括当前管广的小额贷款笔数在（）
A.
100笔以上
B.
180笔以上
C.
220笔以上
D.
300笔以上
查看完整题目与答案
邮政储汇业务员考试>邮政小额贷款信贷员考试考试题目
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A.
中央银行的主要任务是制定和实施货币政策
B.
中央银行是金融中介体系的中心环节
C.
中央银行是工商企业的银行
D.
中央银行是政府的银行
E.
中央银行是居民的银行
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【单选题】在商业银行的八大类业务中，( )产品线的β系数为12%。
A.
支付和结算
B.
零售银行
C.
交易和销售
D.
公司金融
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A.
董事会
B.
监事会
C.
高级管理层
D.
上级机构会计部门
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【单选题】2018年，银行业金融机构网上银行交易笔数约达（ ）亿笔。
A.
1459.84
B.
1477.50
C.
1524.71
D.
1568.07
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【单选题】各派出机构、潍坊市联社及各农商银行也要加大推介力度，（）集中推介至少一次。
A.
每月
B.
每季度
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每半年
D.
每年
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【单选题】(eBay,2019)卖家2月份成交50笔,3月份成交80笔,4月份成交120笔,5月份250笔,6月份成交160笔,请问6月份的考评卖家等级时,交易笔数一共多少笔? ()
A.
350
B.
450
C.
530
D.
660
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【简答题】(二)乙公司属于工业企业,为增值税一般纳税人,适用17%的增值税税率,售价中不含增值税。商品销售时,同时结转成本。本年利润采用表结法结转。2004年11月30日损益类有关科目的余额如下表所示:单位:万元科目名称 借方余额 科目名称 贷方余额主营业务成本 1085 主营业务收入 1550主营业务税金及附加 15 其他业务收入 16其他业务支出 10 投资收益 22营业费用 34 营业外收入 50管理...
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A.
正确
B.
错误
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A.
282．20
B.
344．28
C.
349．93
D.
41．48
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【判断题】假币收缴专用章、半额章及全额章根据人民银行要求仍采用手工加盖方式。
A.
正确
B.
错误
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国务院
B.
常委
C.
中国人民银行
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1
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2
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A.
100笔以上
B.
180笔以上
C.
220笔以上
D.
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