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【单选题】
是电信诈骗犯罪团伙洗钱的工具
A.
车辆
B.
套卡
C.
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举一反三
【单选题】四、根据下列表格资料回答下列问题。 2003年全球700强企业研发投入情况 行业 700强企业 研发投入 比重(%) ...
A.
IT硬件研发投入高于IT软件及计算机服务投入15.3个百分点
B.
IT硬件、IT软件及计算机服务研发投入之和占研发总投入的28.1%
C.
IT硬件、IT软件及计算机服务研发投入之和，比汽车、生物制药、电子电气这三个行业研发投入要高
D.
IT硬件、IT软件及计算机服务、汽车、生物制药研发投入占总投入的比重超过一半
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】邮储信用卡销户结清前，客户需致电信用卡客户服务中心办理销户申请。申请成功（）天后方可办理柜面销户结清交易。
A.
3
B.
7
C.
10
D.
45
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】属企业职责范围内维护管理的局方设备、电源、电杆电缆等问题，单套设备单次中断影响固定电信、移动电话、宽带用户无法正常使用10万户以上，且中断时间超过60分钟影响客户感知的事件，属于（）
A.
红色风险
B.
橙色风险
C.
黄色风险
D.
绿色风险
【单选题】补换卡是指用户的UIM 卡遗失后，到营业厅进行卡片的补办，或用户的UIM 卡发生损坏时更换现有UIM 卡，或者电信为配合新的应用推广而推出新的卡种时，用户为使用新的业务而主动对卡片进行更换升级。
A.
正确;
B.
错误
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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A.
IT硬件研发投入高于IT软件及计算机服务投入15.3个百分点
B.
IT硬件、IT软件及计算机服务研发投入之和占研发总投入的28.1%
C.
IT硬件、IT软件及计算机服务研发投入之和，比汽车、生物制药、电子电气这三个行业研发投入要高
D.
IT硬件、IT软件及计算机服务、汽车、生物制药研发投入占总投入的比重超过一半
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】邮储信用卡销户结清前，客户需致电信用卡客户服务中心办理销户申请。申请成功（）天后方可办理柜面销户结清交易。
A.
3
B.
7
C.
10
D.
45
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】属企业职责范围内维护管理的局方设备、电源、电杆电缆等问题，单套设备单次中断影响固定电信、移动电话、宽带用户无法正常使用10万户以上，且中断时间超过60分钟影响客户感知的事件，属于（）
A.
红色风险
B.
橙色风险
C.
黄色风险
D.
绿色风险
【单选题】补换卡是指用户的UIM 卡遗失后，到营业厅进行卡片的补办，或用户的UIM 卡发生损坏时更换现有UIM 卡，或者电信为配合新的应用推广而推出新的卡种时，用户为使用新的业务而主动对卡片进行更换升级。
A.
正确;
B.
错误
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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