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【简答题】
简述洗钱犯罪的社会危害性。
题目标签:
社会危害性
洗钱
犯罪
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参考答案:
举一反三
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】我国《刑法》中,不属于排除社会危害性行为有( )。
A.
紧急避险
B.
假想防卫
C.
执行上级命令的行为
D.
依照法令的行为
查看完整题目与答案
【简答题】犯罪情境
查看完整题目与答案
【判断题】借款人采取欺诈手段骗取贷款,构成犯罪的,依法追究经济责任。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】违法和犯罪的共同特点是( )
查看完整题目与答案
【判断题】银行卡犯罪的主要方法之一就是网银诈骗。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】甲教唆精神病人乙犯罪,对甲的处理不正确的是( )。
A.
与乙构成共同犯罪
B.
应单独承担刑事责任
C.
是教唆犯
D.
是间接实行犯
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按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
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D.
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是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
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正确
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正确
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A.
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B.
应单独承担刑事责任
C.
是教唆犯
D.
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