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【判断题】
新兴业务作业班组开工前应按规定准备适用的风险控制、质量控制、流程控制且精简高效的作业文件，如工作票、作业指导书、施工方案等，在作业前应完成必要的作业文件审批。
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【单选题】下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )
A.
与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.
在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强架空其日常各项交易情况和错作行为
C.
对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
【单选题】(以下两题共用题干)某医院手术室护士长在例行的护理质量检查中,发现一个外科手术包过期,随即召集科室护士开会,分析问题,查找原因,制定整改计划,并对直接责任人进行了批评和相应的处罚。保证无菌物品的合格率属于质量控制中的
A.
过程控制
B.
同期控制
C.
后馈控制
D.
反馈控制
E.
前馈控制
【多选题】对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
A.
与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.
在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.
对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
【单选题】业主项目部编制下发《质量通病防治任务书》，（）设计单位编制的《质量通病防治设计措施》，监督检查设计常见病案例清册及设计质量控制重点技术清单应用情况
A.
审查
B.
审批
C.
批准
D.
讨论
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A.
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B.
在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强架空其日常各项交易情况和错作行为
C.
对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.
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A.
过程控制
B.
同期控制
C.
后馈控制
D.
反馈控制
E.
前馈控制
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A.
与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.
在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.
对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
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A.
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B.
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C.
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D.
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