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【多选题】

广东农信社对银行卡积分参数管理的规定，以下属于转移参数设置的主要风险点的有（）

A.
客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
B.
柜员录入的卡号是否正确
C.
审核"[361001]积分转移参数管理"交易设置的积分转出卡类型、转出卡产品、转入卡类型、转入卡产品、转移比率是否能满足各种积分活动
D.
审核"全局参数管理"交易设置的积分最高倍数、积分上限值、积分是否可转移、活动与特殊规则的关系、是否参与积分等规则是否符合相关的积分活动
E.
审核积分转移参数的纸质审批资料是否齐全
题目标签：风险点对银行银行卡
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举一反三

【判断题】如果说营销战略对银行而言是“正确地做”，那么营销计划则是“做正确的”。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案

【多选题】就经济环境而言，对银行经营直接产生影响的因素包括( )。
A.
宏观经济运行
B.
经济结构
C.
企业盈利状况
D.
经济全球化
E.
企业经营状况
查看完整题目与答案

【多选题】银行卡的风险类型包括()?
A.
信用风险
B.
欺诈风险
C.
合规风险
D.
操作风险
查看完整题目与答案

【多选题】风险点的构成是（ ）。
A.
根源
B.
行为
C.
状态
D.
意识
查看完整题目与答案

【多选题】银行卡是指由金融机构中的银行发布的具有金融货币流通功能的卡,包括( )等卡。
A.
智能卡
B.
信用卡
C.
借记卡
D.
支付宝
查看完整题目与答案

【多选题】银行卡按币种的不同分为（ ）。
A.
人民币卡
B.
外币卡
C.
双币种卡
D.
多币种卡
查看完整题目与答案

【简答题】解挂失的风险点是什么？
查看完整题目与答案

【多选题】在江苏农信银行卡收单业务中，收单机构为商户提供的服务包括（）。
A.
授权
B.
交易获取
C.
退单
D.
交易信息管理
E.
清算
查看完整题目与答案

【单选题】企业在对风险点内存在的危险源进行辨识时，还要考虑（）带来的影响
A.
时间
B.
地点
C.
人员
D.
环境
查看完整题目与答案
风险分级管控体系考试考试题目

【判断题】银行卡犯罪的主要方法之一就是网银诈骗。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
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D.
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企业经营状况
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A.
信用风险
B.
欺诈风险
C.
合规风险
D.
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A.
根源
B.
行为
C.
状态
D.
意识
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A.
智能卡
B.
信用卡
C.
借记卡
D.
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A.
人民币卡
B.
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C.
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B.
交易获取
C.
退单
D.
交易信息管理
E.
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B.
地点
C.
人员
D.
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A.
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