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【多选题】
信用卡违规套现的认定标准有()。
A.
证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.
实施交易监控,通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.
交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.
疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
题目标签:
套现
认定标准
信用卡
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第九章银行卡业务题库 >
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参考答案:
举一反三
【单选题】对疑似套现信用卡采取的风险防控措施,以下错误的是()
A.
冻结信用卡
B.
只要信用卡尚未逾期,可暂不处理
C.
降低信用卡额度
D.
对客户进行警告,并加强监控
查看完整题目与答案
【多选题】下列温州银行信用卡特色功能中表述正确的是()。
A.
预借现金额度为卡片授信额度的100%
B.
预借现金手续费1%
C.
预借现金满1000元,可申请分期还款
D.
分期后不再收取利息,只收取分期手续费。
查看完整题目与答案
信用卡部考试题目
【多选题】可能存在的套利套现环节包括()。
A.
发卡环节
B.
储值环节
C.
消费环节
D.
销卡环节
查看完整题目与答案
【多选题】2022年,中小微企业新购置的单位价值500万元以上的设备、器具,可以选择按规定比例在税前一次性扣除,以下哪些企业符合中小微企业认定标准。
A.
某建筑企业,从业人数2456人,营业收入11亿元,资产总额10.5亿元
B.
某租赁和商务服务企业,从业人数45人,营业收入5000万元,资产总额720万元
C.
某房地产开发企业,营业收入27亿元以下,资产总额7亿元
D.
某制造业企业,从业人员84人,营业收入5000万元
E.
某信息传输企业,从业人员180人,营业收入4.5亿元
查看完整题目与答案
【单选题】定制理财服务中股东股票套现的现金是指()。
A.
存款
B.
股票变现后的金融资产
C.
贷款
D.
手续费
查看完整题目与答案
【单选题】王女士在招商银行办了一张信用卡,她的账单日为每月5日,还款日为每月25日,王女士在9月4日消费了2000元,则这笔消费的最后还款日应为()
A.
9月5日
B.
9月25日
C.
10月5日
D.
10月25日
查看完整题目与答案
公司信贷>个人理财考试题目
【单选题】邮储信用卡销户结清前,客户需致电信用卡客户服务中心办理销户申请。申请成功()天后方可办理柜面销户结清交易。
A.
3
B.
7
C.
10
D.
45
查看完整题目与答案
邮政银行招聘考试>邮政储蓄营业员考试考试题目
【多选题】信用卡的自扣还款交易绑定账户后就可以实现自动还款,但是结算账户为()状态时不可以办理该交易。
A.
挂失
B.
止付
C.
限额止付
D.
冻结
查看完整题目与答案
【多选题】兴业银行信用卡激活方法有()
A.
本行网点柜面激活
B.
网银激活
C.
客服人工激活
D.
业务员代为激活
查看完整题目与答案
兴业银行零售业务岗位考试考试题目
【单选题】下列不属于信用卡、准贷记卡和借记卡的区别的是( )。
A.
信用卡可以在国外透支外币消费,回国后用人民币结算
B.
信用卡可以免息透支,准贷记卡透支要付利息,借记卡不能透支
C.
持卡人不必为刷卡消费付任何手续费
D.
准贷记卡和借记卡本质上都是储蓄卡,因此均可支取现金而不付手续费,而银行却严格限制用信用卡支取现金
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【判断题】卡正面有“Maestro”、“CIRRUS”、“VISA Interlink”、“VISA Electron”等标志的,应视为信用卡。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】牡丹国际信用卡的基本概念是什么?
查看完整题目与答案
【单选题】信用卡循环套现,以卡养卡或以贷养贷的,至少给予()处分
A.
告诫
B.
通报批评
C.
警告
D.
积分
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【单选题】年费为2000元/年的白金信用卡可用()积分进行年费的抵扣。
A.
40
B.
50
C.
80
D.
100
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宁波银行运营线条知识竞赛考试题目
【简答题】目前太平洋信用卡中心客服中心可受理的业务有哪些?
查看完整题目与答案
交通银行太平洋信用卡知识考试题目
【判断题】在为顾客办理退货业务时,收银员可根据顾客要求将信用卡消费交易转至其它银行卡上或直接以现金方式退回。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
财务会计业务知识考试题目
【单选题】易发生商户套现风险的行业主要有()。
A.
个体商户
B.
旅行社
C.
投资理财
D.
跳蚤市场
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河北省农村信用社考试考试题目
【多选题】关于信用卡的善意透支,应遵守的规定是( )。
A.
单位卡每笔透支额以5万元为上限
B.
个人卡每笔透支额以3万元为上限
C.
透支期限最长30天
D.
透支部分按月计收单利,按日息
计息
E.
透支期限最长不超过60天
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【单选题】Would you like to pay or by credit card? 请问您是付现金还是用信用卡?
A.
by cash
B.
on cash
C.
in cash
D.
with cash
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【简答题】中国工商银行发行的信用卡是()。
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相关题目:
【单选题】对疑似套现信用卡采取的风险防控措施,以下错误的是()
A.
冻结信用卡
B.
只要信用卡尚未逾期,可暂不处理
C.
降低信用卡额度
D.
对客户进行警告,并加强监控
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【多选题】下列温州银行信用卡特色功能中表述正确的是()。
A.
预借现金额度为卡片授信额度的100%
B.
预借现金手续费1%
C.
预借现金满1000元,可申请分期还款
D.
分期后不再收取利息,只收取分期手续费。
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信用卡部考试题目
【多选题】可能存在的套利套现环节包括()。
A.
发卡环节
B.
储值环节
C.
消费环节
D.
销卡环节
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【多选题】2022年,中小微企业新购置的单位价值500万元以上的设备、器具,可以选择按规定比例在税前一次性扣除,以下哪些企业符合中小微企业认定标准。
A.
某建筑企业,从业人数2456人,营业收入11亿元,资产总额10.5亿元
B.
某租赁和商务服务企业,从业人数45人,营业收入5000万元,资产总额720万元
C.
某房地产开发企业,营业收入27亿元以下,资产总额7亿元
D.
某制造业企业,从业人员84人,营业收入5000万元
E.
某信息传输企业,从业人员180人,营业收入4.5亿元
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【单选题】定制理财服务中股东股票套现的现金是指()。
A.
存款
B.
股票变现后的金融资产
C.
贷款
D.
手续费
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【单选题】王女士在招商银行办了一张信用卡,她的账单日为每月5日,还款日为每月25日,王女士在9月4日消费了2000元,则这笔消费的最后还款日应为()
A.
9月5日
B.
9月25日
C.
10月5日
D.
10月25日
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公司信贷>个人理财考试题目
【单选题】邮储信用卡销户结清前,客户需致电信用卡客户服务中心办理销户申请。申请成功()天后方可办理柜面销户结清交易。
A.
3
B.
7
C.
10
D.
45
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邮政银行招聘考试>邮政储蓄营业员考试考试题目
【多选题】信用卡的自扣还款交易绑定账户后就可以实现自动还款,但是结算账户为()状态时不可以办理该交易。
A.
挂失
B.
止付
C.
限额止付
D.
冻结
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【多选题】兴业银行信用卡激活方法有()
A.
本行网点柜面激活
B.
网银激活
C.
客服人工激活
D.
业务员代为激活
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兴业银行零售业务岗位考试考试题目
【单选题】下列不属于信用卡、准贷记卡和借记卡的区别的是( )。
A.
信用卡可以在国外透支外币消费,回国后用人民币结算
B.
信用卡可以免息透支,准贷记卡透支要付利息,借记卡不能透支
C.
持卡人不必为刷卡消费付任何手续费
D.
准贷记卡和借记卡本质上都是储蓄卡,因此均可支取现金而不付手续费,而银行却严格限制用信用卡支取现金
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【判断题】卡正面有“Maestro”、“CIRRUS”、“VISA Interlink”、“VISA Electron”等标志的,应视为信用卡。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】牡丹国际信用卡的基本概念是什么?
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【单选题】信用卡循环套现,以卡养卡或以贷养贷的,至少给予()处分
A.
告诫
B.
通报批评
C.
警告
D.
积分
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【单选题】年费为2000元/年的白金信用卡可用()积分进行年费的抵扣。
A.
40
B.
50
C.
80
D.
100
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宁波银行运营线条知识竞赛考试题目
【简答题】目前太平洋信用卡中心客服中心可受理的业务有哪些?
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交通银行太平洋信用卡知识考试题目
【判断题】在为顾客办理退货业务时,收银员可根据顾客要求将信用卡消费交易转至其它银行卡上或直接以现金方式退回。
A.
正确
B.
错误
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财务会计业务知识考试题目
【单选题】易发生商户套现风险的行业主要有()。
A.
个体商户
B.
旅行社
C.
投资理财
D.
跳蚤市场
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河北省农村信用社考试考试题目
【多选题】关于信用卡的善意透支,应遵守的规定是( )。
A.
单位卡每笔透支额以5万元为上限
B.
个人卡每笔透支额以3万元为上限
C.
透支期限最长30天
D.
透支部分按月计收单利,按日息
计息
E.
透支期限最长不超过60天
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【单选题】Would you like to pay or by credit card? 请问您是付现金还是用信用卡?
A.
by cash
B.
on cash
C.
in cash
D.
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【简答题】中国工商银行发行的信用卡是()。
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