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【简答题】

指出反洗钱工作的三大原则?

题目标签:反洗钱大原洗钱
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参考答案:
举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【单选题】中国军队政治工作的三大原则是()

A.
官兵一致、军民一致、瓦解敌军
B.
官兵一致、军民一致、思想一致
C.
官兵一致、政治一致、行动一致
D.
政治一致、行动一致、瓦解敌军

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【单选题】“销售的TOYOTAWAY”有“蓝图”和“使命”两大原则,其中蓝图包括()和()

A.
成为世界上生产规模最大的汽车公司,让顾客享受到最美好的车辆购置及保有体验
B.
成为世界上最成功、最受欢迎的汽车公司,让顾客享受到最美好的车辆购置及保有体验
C.
让顾客享受到最美好的车辆购置和保有体验,在世界上达到总销量第一。
D.
在世界上达到总销量第一,成为世界上最成功、最受欢迎的汽车公司。

【单选题】中国军队政治工作的三大原则是()

A.
官兵一致、军民一致、瓦解敌军
B.
官兵一致、军民一致、思想一致
C.
官兵一致、政治一致、行动一致
D.
政治一致、行动一致、瓦解敌军

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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如实回答的义务
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保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
【单选题】中国军队政治工作的三大原则是()
A.
官兵一致、军民一致、瓦解敌军
B.
官兵一致、军民一致、思想一致
C.
官兵一致、政治一致、行动一致
D.
政治一致、行动一致、瓦解敌军
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【单选题】“销售的TOYOTAWAY”有“蓝图”和“使命”两大原则,其中蓝图包括()和()
A.
成为世界上生产规模最大的汽车公司,让顾客享受到最美好的车辆购置及保有体验
B.
成为世界上最成功、最受欢迎的汽车公司,让顾客享受到最美好的车辆购置及保有体验
C.
让顾客享受到最美好的车辆购置和保有体验,在世界上达到总销量第一。
D.
在世界上达到总销量第一,成为世界上最成功、最受欢迎的汽车公司。
【单选题】中国军队政治工作的三大原则是()
A.
官兵一致、军民一致、瓦解敌军
B.
官兵一致、军民一致、思想一致
C.
官兵一致、政治一致、行动一致
D.
政治一致、行动一致、瓦解敌军
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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