创建自己的小题库
搜索
【多选题】
以下有关大额现金支付审批权限规定说法正确的有（）。
A.
个人当日累计或一次性提现人民币5万元（不含）以上，20万元（含）以下的，由支行运营经理审批。
B.
当日累计或一次性提现人民币20万（不含）以上至50万元（含）的，由支行行长审批。
C.
当日累计或一次性提现超过人民币50万元（含）以上的，由分行运营管理部门负责人审批。
D.
单位当日累计或一次性提现人民10万元（不含）以上，20万元（含）以下的，由支行运营经理审批。
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈
收藏
举报参考答案：
举一反三
【判断题】信合通卡存（取）金额超过规定限额的业务，按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款，每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
【多选题】下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账，实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度
【多选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【单选题】营业网点对开户单位（）的大额现金支取，柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后，由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上（含）、50万元以下（不含）
B.
50万元以上（含）、100万元以下（不含）
C.
5万元以上（含）、100万元以下（不含）
【多选题】纪检监察机关办理申诉案件实行（）的原则，严格按照本级纪检监察机关管辖权限办理。
A.
各负其责
B.
分级负责
C.
归口办理
D.
集体负责
【单选题】关于行政法规的权限，下列哪一说法是正确的( )
A.
行政法规可以设定各种行政处罚
B.
行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚
C.
行政法规可以设定除暂扣或者吊销许可证、执照外的行政处罚
D.
行政法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【多选题】现金支付方式的显著优点有()。
A.
现金支付方式清楚明了
B.
没有复杂的技术和程序
C.
易于为并购双方所接受
D.
可以使并购方的股东控制权不变而保持现有的股权结构
E.
交割程序简单
【多选题】记账人员与经济业务事项的（ ）的职责权限应当相互分离、相互制约。
A.
经办人员
B.
稽核人员
C.
财物保管人员
D.
审批人员
相关题目：
【判断题】信合通卡存（取）金额超过规定限额的业务，按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款，每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
【多选题】下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账，实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度
【多选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【单选题】营业网点对开户单位（）的大额现金支取，柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后，由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上（含）、50万元以下（不含）
B.
50万元以上（含）、100万元以下（不含）
C.
5万元以上（含）、100万元以下（不含）
【多选题】纪检监察机关办理申诉案件实行（）的原则，严格按照本级纪检监察机关管辖权限办理。
A.
各负其责
B.
分级负责
C.
归口办理
D.
集体负责
【单选题】关于行政法规的权限，下列哪一说法是正确的( )
A.
行政法规可以设定各种行政处罚
B.
行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚
C.
行政法规可以设定除暂扣或者吊销许可证、执照外的行政处罚
D.
行政法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【多选题】现金支付方式的显著优点有()。
A.
现金支付方式清楚明了
B.
没有复杂的技术和程序
C.
易于为并购双方所接受
D.
可以使并购方的股东控制权不变而保持现有的股权结构
E.
交割程序简单
【多选题】记账人员与经济业务事项的（ ）的职责权限应当相互分离、相互制约。
A.
经办人员
B.
稽核人员
C.
财物保管人员
D.
审批人员
参考解析：
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
