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【多选题】
如客户行为出现以下特征，则极有可能从事网络诈骗、空壳公司等洗钱犯罪（）
A.
开户时间相近。短时间内集中开立多个账户，在相同时间段至同一（相近）网点集中申请开立对公账户，且要求开通网银等业务
B.
主要通过网银进行交易，并进行对账
C.
IP地址异常，表现为一个客户使用多个IP地址、多个客户共同使用同一IP地址，IP地址在境外
D.
法定代表人对企业经营情况含糊不清或开户后联系不上
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举一反三
【多选题】证券公司受期货公司委托从事介绍业务时，不得（）。
A.
代理客户进行期货交易、结算或者交割
B.
代期货公司、客户收付期货保证金
C.
利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金
D.
提供期货行情信息
【多选题】银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。
A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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D.
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【多选题】银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。
A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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