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【多选题】
现代社会存在多种风险，应该建立健全风险防范体系。经过“非典”、禽流感和印度洋海啸等事件，人们逐渐意识到现代社会中风险存在的普遍性，加强了对风险的防范和管理，建立起风险预警机制。这一过程表明( )
A.
人们可以根据已有联系建立新的联系
B.
人们可以能动地运用因果关系
C.
自然与社会相互影响、相互制约
D.
认识事物的本质需要创造必要条件
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举一反三
【单选题】根据《兴业银行公司客户风险预警管理办法》，对于被列入二级预警清单的客户，将采取（）措施。
A.
全部业务禁止办理
B.
敞口业务禁止办理
C.
办理权限不进行特别限定
D.
维持存量业务
【单选题】坚持安全风险管理，突出管理问题是主要风险源，强化风险意识，实施（ ）和风险预警，强化过程控制，做好应急处置，防范安全风险。
A.
过程研判
B.
风险研判
C.
动态研判
D.
安全研判
【判断题】同一债务人信贷主管在收到风险预警信息时，须在收到风险预警信息1个工作日内以信用风险管理部名义发出《集团（互保）客户预警/风险提示通知》通知涉及该同一债务人的各地信用风险管理部。（）
A.
正确
B.
错误
【多选题】《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应定期对借款人和项目发起人的（）等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和风险预警体系。
A.
履约情况及信用状况
B.
项目的建设和运营情况
C.
宏观经济变化和市场波动情况
D.
贷款担保的变动情况
E.
项目进展情况
【多选题】监控经理/监控员可通过查看（）信息处理实时监控及风险预警系统生成的监控任务，进行风险判断并作相应处理。
A.
交易场景影像
B.
电话核实录音
C.
验印日志
D.
交易明细信息
【单选题】风险预警监测系统预警中心建立预警信息核实整改跟踪制度，建立（），持续跟踪后期整改等情况。
A.
《预警信息整改台账》
B.
《预警信息整改台账》
C.
《预警信息核查台账》
D.
《预警信息核查整改台账》
【多选题】投资机构风险预警机制与风险管理结构的关系是：（）。
A.
风险预警是投资机构风险防范和管理的感知侧面
B.
风险管理则是投资机构风险预警的具体实施侧面
C.
风险管理结构都是投资机构必须具备的风险防范基本手段，风险预警机制则可有可无
D.
投资机构一般应由风险预警系统对所处环境或内部风险的可能和状态进行测评，然后及时反映到管理层并发出相应的控制风险指令，最终将投资风险完全有效的管理起来
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办理权限不进行特别限定
D.
维持存量业务
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A.
过程研判
B.
风险研判
C.
动态研判
D.
安全研判
【判断题】同一债务人信贷主管在收到风险预警信息时，须在收到风险预警信息1个工作日内以信用风险管理部名义发出《集团（互保）客户预警/风险提示通知》通知涉及该同一债务人的各地信用风险管理部。（）
A.
正确
B.
错误
【多选题】《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应定期对借款人和项目发起人的（）等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和风险预警体系。
A.
履约情况及信用状况
B.
项目的建设和运营情况
C.
宏观经济变化和市场波动情况
D.
贷款担保的变动情况
E.
项目进展情况
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A.
交易场景影像
B.
电话核实录音
C.
验印日志
D.
交易明细信息
【单选题】风险预警监测系统预警中心建立预警信息核实整改跟踪制度，建立（），持续跟踪后期整改等情况。
A.
《预警信息整改台账》
B.
《预警信息整改台账》
C.
《预警信息核查台账》
D.
《预警信息核查整改台账》
【多选题】投资机构风险预警机制与风险管理结构的关系是：（）。
A.
风险预警是投资机构风险防范和管理的感知侧面
B.
风险管理则是投资机构风险预警的具体实施侧面
C.
风险管理结构都是投资机构必须具备的风险防范基本手段，风险预警机制则可有可无
D.
投资机构一般应由风险预警系统对所处环境或内部风险的可能和状态进行测评，然后及时反映到管理层并发出相应的控制风险指令，最终将投资风险完全有效的管理起来
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