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【多选题】
以下哪些商户易发生套现？（）
A.
小型经贸公司
B.
批发类商户
C.
中介服务机构
D.
旅行社
E.
咨询服务类机构
题目标签：套现
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参考答案：
举一反三
【多选题】确认为信用卡疑似套现交易的，采取措施包括（）。
A.
将其列为监控对象，跟踪分析用卡记录；
B.
短信、电话或口头提醒，教育其规范用卡；
C.
调减信用卡授信额度50％以上；
D.
控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额；
E.
酌情关闭信用卡消费使用功能；
F.
必要时可直接作“银行止付卡片”处理；
G.
列入发卡系统黑名单，永久拒绝其办新卡。
【多选题】银行客户经理现场检查，能确认商户有套现行为的情景有：（）。
A.
调阅签购单，有部分没有持卡人签名
B.
调阅签购单，字迹均为同一笔迹下的
C.
调阅签购单，有代持卡人签名的情况
D.
商户不能提供签购单
E.
调阅签购单，交易金额显著超过实际店面货物交易所能支撑的交易金额
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调减信用卡授信额度50％以上；
D.
控制信用卡每日交易使用限额或信用卡单笔交易使用限额；
E.
酌情关闭信用卡消费使用功能；
F.
必要时可直接作“银行止付卡片”处理；
G.
列入发卡系统黑名单，永久拒绝其办新卡。
【多选题】银行客户经理现场检查，能确认商户有套现行为的情景有：（）。
A.
调阅签购单，有部分没有持卡人签名
B.
调阅签购单，字迹均为同一笔迹下的
C.
调阅签购单，有代持卡人签名的情况
D.
商户不能提供签购单
E.
调阅签购单，交易金额显著超过实际店面货物交易所能支撑的交易金额
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