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【单选题】
下以不属于反洗钱检查程序四个阶段的是（）。
A.
策划阶段
B.
通报阶段
C.
检查阶段
D.
整改阶段
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举一反三
【单选题】X线检查程序可以简化为
A.
线一被照物一→信号→检测一图像形成
B.
被照物一X线一信号→检测一图像形成
C.
X线一被照物一检测一→图像形成→信号
D.
被照物一X线一检测→信号一图像形成
E.
X线一被照物一检测一信号一图像形成
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】反洗钱系统操作人员用户包括（）。
A.
总行汇总人员、分行复核人员
B.
总行汇总人员、支行录入人员
C.
分行复核人员、支行录入人员
D.
总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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【单选题】X线检查程序可以简化为
A.
线一被照物一→信号→检测一图像形成
B.
被照物一X线一信号→检测一图像形成
C.
X线一被照物一检测一→图像形成→信号
D.
被照物一X线一检测→信号一图像形成
E.
X线一被照物一检测一信号一图像形成
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】反洗钱系统操作人员用户包括（）。
A.
总行汇总人员、分行复核人员
B.
总行汇总人员、支行录入人员
C.
分行复核人员、支行录入人员
D.
总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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