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【判断题】
传统金融和互联网金融在风险控制方面各有优势和短板,不可一概而论。
A.
正确
B.
错误
题目标签:
互联网
风险控制
一概而论
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参考答案:
举一反三
【判断题】季节性商品的采购,要借鉴往年数据,同样也要分析当年的具体情况,不可一概而论。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】在熔炼合金时,占炉料总数最多的炉料组分,应该最先加入,这是炉料装炉时应该遵循的几点原则之一,但是也不能一概而论。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】互联网就是一个超大云
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】下列词语中符合认识运动反复性和无限性的是( ) A.一概而论 B. 三人成虎 C. 百感交集 D. 千虑一得
A.
B.
C.
D.
D
查看完整题目与答案
【判断题】传统金融和互联网金融在风险控制方面各有优势和短板,不可一概而论。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )
A.
与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.
在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强架空其日常各项交易情况和错作行为
C.
对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
查看完整题目与答案
【判断题】饮料虽然是快速消费品,推销过程也要分析顾客的不同需求,不能一概而论
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】物联网与互联网的比较有何异同?
查看完整题目与答案
【简答题】风险控制
查看完整题目与答案
【判断题】物联网是在互联网基础上的延伸和拓展。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】在网页中,WWW指的就是“互联网”。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】风险控制的措施不包括( )。
A.
风险分散
B.
风险量化
C.
风险对冲
D.
风险转移
查看完整题目与答案
【判断题】滴滴打车不属于“互联网+”的应用实例。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】风险控制对策包括( )。
A.
规避风险
B.
减少风险
C.
转移风险
D.
接受风险
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【单选题】风险控制的措施不包括( )。
A.
风险分散
B.
风险量化
C.
风险对冲
D.
风险转移
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【多选题】当前,“互联网+票据”的主要表现形式有()
A.
官方
B.
民间
C.
互联网化
D.
都不对
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【简答题】风险控制措施类别分为几个类别?
查看完整题目与答案
【多选题】对可疑类客户采取的风险控制措施包括()
A.
与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.
在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.
对于可疑类客户,银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
查看完整题目与答案
反洗钱终结性考试考试题目
【简答题】请简述四种风险控制策略分别是什么。
查看完整题目与答案
【单选题】ADSL接入互联网的两种方式是______。
A.
固定接入和虚拟拨号
B.
专线接入和VLAN接入
C.
固定接入和VLAN接入
D.
专线接入和虚拟拨号
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相关题目:
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正确
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与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.
在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强架空其日常各项交易情况和错作行为
C.
对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
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错误
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风险分散
B.
风险量化
C.
风险对冲
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风险转移
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A.
正确
B.
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【多选题】风险控制对策包括( )。
A.
规避风险
B.
减少风险
C.
转移风险
D.
接受风险
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【单选题】风险控制的措施不包括( )。
A.
风险分散
B.
风险量化
C.
风险对冲
D.
风险转移
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【多选题】当前,“互联网+票据”的主要表现形式有()
A.
官方
B.
民间
C.
互联网化
D.
都不对
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【简答题】风险控制措施类别分为几个类别?
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【多选题】对可疑类客户采取的风险控制措施包括()
A.
与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.
在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.
对于可疑类客户,银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.
可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
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反洗钱终结性考试考试题目
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A.
固定接入和虚拟拨号
B.
专线接入和VLAN接入
C.
固定接入和VLAN接入
D.
专线接入和虚拟拨号
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