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【判断题】
洗钱、做假账而被关禁闭。( )
A.
正确
B.
错误
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禁闭
洗钱
假账
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参考答案:
举一反三
【简答题】不做假账体现什么会计职业道德?
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【单选题】假账真算违反会计的()原则。
A.
可靠性
B.
实质重于形式
C.
谨慎性
D.
重要性
查看完整题目与答案
经济学>财经法规与会计职业道德考试题目
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【单选题】督察机构认为公安机关的人民警察违反纪律需要停止执行职务,禁闭措施的,由()作出决定,报本级公安机关行政首长批准后执行。
A.
所属单位
B.
督察机构
C.
上级部门
D.
本人要求
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公安机关督察条例考试题目
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【判断题】老师体罚学生、关学生禁闭,侵犯了学生的人身自由权。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】为了牟取暴利,甲与其表弟乙在某市火车站找来8名流浪汉,欺骗他们说给他们找工作,禁闭在甲家地下室,对8名流浪汉加以恐吓、欺骗、威胁,先后20余次组织他们卖血。其间,流浪人员丙生病,甲既不给其看病,也不放其走,致使丙病情加重,双目失明。甲的行为应如何定罪( )
A.
非法组织卖血罪
B.
强迫卖血罪
C.
故意伤害罪
D.
诈骗罪
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C.
交易类型识别
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三项都是
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A.
可靠性
B.
实质重于形式
C.
谨慎性
D.
重要性
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A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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A.
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督察机构
C.
上级部门
D.
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A.
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C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
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A.
非法组织卖血罪
B.
强迫卖血罪
C.
故意伤害罪
D.
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