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【多选题】
涉嫌重大洗钱案件包括( )。
A.
由国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的，以及中国人民银行要求关注的、嫌疑人进行的洗钱案件
B.
公安部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等机关重点侦办的洗钱案件
C.
涉案金额超过人民币 1000 万元以上（含1000万元）的洗钱案件
D.
涉及外国公民和法人的洗钱案件
E.
其他被公安部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等机关认定为重大洗钱活动的案件
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举一反三
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关：
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】《反洗钱法》规定的举报接受机关：
A.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.
数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.
与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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