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【多选题】
对存在以下违规行为的银行业金融机构从业人员，银行应进行问责或给予开除处分或向公安、司法机关报案。()
A.
违反规定提高或降低存款利率，以不正当手段吸收存款、发放贷款的
B.
介绍机构和个人参与高利贷或向机构 和个人发放高利贷的
C.
借银行名义或利用银行员工身份私自代客理财的
D.
组织、参与、开展民间借贷、违规担保的
E.
违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品的
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举一反三
【单选题】根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会〔2020〕12号），如银行业金融机构因询证函不符合规定拒绝回函的，应当在收到询证函（）日内，通知会计师事务所，以保证回函效率。
A.
3日
B.
3个工作日
C.
5日
D.
5个工作日
【多选题】核查处置过程中，发生有下列情形，市场监督管理部门应当按照有关规定依法处理并向社会公布；构成犯罪的，依法移送司法机关处理？（ ）
A.
调换样品、伪造检验数据或者出具虚假检验报告的
B.
违反规定事先通知被抽检食品生产经营者的
C.
利用抽样检验工作之便牟取不正当利益的
D.
擅自发布食品安全抽样检验信息的
【多选题】银行业金融机构()，仍按有关规定问责并上追两级责任。
A.
在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.
因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.
高管人员涉嫌参与的案件
D.
经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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A.
3日
B.
3个工作日
C.
5日
D.
5个工作日
【多选题】核查处置过程中，发生有下列情形，市场监督管理部门应当按照有关规定依法处理并向社会公布；构成犯罪的，依法移送司法机关处理？（ ）
A.
调换样品、伪造检验数据或者出具虚假检验报告的
B.
违反规定事先通知被抽检食品生产经营者的
C.
利用抽样检验工作之便牟取不正当利益的
D.
擅自发布食品安全抽样检验信息的
【多选题】银行业金融机构()，仍按有关规定问责并上追两级责任。
A.
在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B.
因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C.
高管人员涉嫌参与的案件
D.
经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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