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【判断题】
美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法()
A.
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B.
错误
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举一反三
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A.
国家外汇管理局
B.
中国人民银行
C.
监察机构
D.
公安部门
【多选题】《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ACD）。
A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
【多选题】下列属于值班工作安全保密制度的是（）
A.
不得把家属带入值班室
B.
不可在值班室内喝酒赌搏
C.
不得泄露领导的电话号码
D.
值班人员不得擅离职守，必须坚守岗位
E.
除值班室外，其他关闭的办公室不得擅自进入
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公安部门
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A.
《中华人民共和国中国人民银行法》
B.
《中华人民共和国商业银行法》
C.
《中华人民共和国人民币管理条例》
D.
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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A.
不得把家属带入值班室
B.
不可在值班室内喝酒赌搏
C.
不得泄露领导的电话号码
D.
值班人员不得擅离职守，必须坚守岗位
E.
除值班室外，其他关闭的办公室不得擅自进入
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