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【简答题】
简述加油卡套现行为的表现形式。
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举一反三
【单选题】数据卡套餐搭配（）。
A.
一主体套餐+3个可选叠加包
B.
一主体套餐+4个可选叠加包
C.
一主体套餐+N个可选叠加包
D.
一主体套餐+1个可选叠加包
【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影 响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
【多选题】利率违规行为的表现形式有（ ）。
A.
擅自提高存、贷款利率
B.
擅自降低存、贷款利率
C.
变相提高或降低存、贷款利率
D.
擅自以高利率发行债券
E.
变相以高利率发行债券
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A.
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B.
一主体套餐+4个可选叠加包
C.
一主体套餐+N个可选叠加包
D.
一主体套餐+1个可选叠加包
【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影 响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
【多选题】利率违规行为的表现形式有（ ）。
A.
擅自提高存、贷款利率
B.
擅自降低存、贷款利率
C.
变相提高或降低存、贷款利率
D.
擅自以高利率发行债券
E.
变相以高利率发行债券
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