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【多选题】
营业机构漫游汇款业务报表包括()。
A.
漫游汇款汇出业务清单
B.
漫游汇款兑付/退汇业务清单
C.
漫游汇款业务月统计表
D.
漫游汇款业务年统计表
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举一反三
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
查看完整题目与答案
【简答题】会计月终业务报表如何操作?
查看完整题目与答案
【多选题】外汇汇款暨清算系统的汇款业务的汇出汇入报文是通过()层次逐级完成相关操作。
A.
网点
B.
清算行
C.
省行
D.
总行
查看完整题目与答案
【多选题】利润考核其他业务报表的作用是()
A.
对核算区间的已赚保费和已发生索赔的匹配分析
B.
分析过去的保单现在赔得好吗?
C.
总结过去业务的质量
D.
是一种事后性监控
E.
是一种预警性监控
查看完整题目与答案
【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
查看完整题目与答案
【多选题】ABIS营业机构的柜员包括()。
A.
柜台柜员
B.
系统柜员
C.
管理柜员
D.
终端柜员
查看完整题目与答案
【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
查看完整题目与答案
【判断题】汇入汇款业务复核后生成一笔待补录的申报记录,自动提取业务基本信息,操作人员无需补充录入其余信息即可完成申报。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】国际结算汇出汇款业务提交后,IBP系统生成的SWIFT报文是()
A.
MT103,
B.
MT200,
C.
MT202,
D.
MT103+MT202。
查看完整题目与答案
银行柜员考试>交通银行运营知识考试考试题目
【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
查看完整题目与答案
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A.
网点
B.
清算行
C.
省行
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总行
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A.
对核算区间的已赚保费和已发生索赔的匹配分析
B.
分析过去的保单现在赔得好吗?
C.
总结过去业务的质量
D.
是一种事后性监控
E.
是一种预警性监控
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A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
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A.
柜台柜员
B.
系统柜员
C.
管理柜员
D.
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审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
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A.
正确
B.
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A.
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B.
MT200,
C.
MT202,
D.
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A.
委托人
B.
汇款人
C.
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