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【判断题】
办理贷记往账现金汇款业务，自然人客户需在汇款凭证及交易界面中登记汇款人地址。（）
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
【单选题】不具备作证能力的自然人，指的是：( )
A.
不具备完全民事行为能力的人
B.
不具备诉讼行为能力的人
C.
未成年人
D.
不满十周岁的未成年人和不能辩认自己行为的精神病人
【单选题】自然人犯罪主体是指（ ）。
A.
实施了危害社会行为的人
B.
所有达到刑事责任年龄的人
C.
所有具有刑事责任能力的人
D.
实施了危害社会的行为，且具有刑事责任能力，达到刑事责任年龄的人
【多选题】商个人与自然人有哪些区别( )
A.
商个人与自然人受不同法律调整，不能有关联
B.
自然人是自然存在的生命体，而商个人是法律拟制体
C.
自然人的权利能力始于出生、终于死亡；而商个人的权利能力始于成立登记，终于注销登记。
D.
商个人的权利与商事活动紧密相连，不能有与商事活动无关的权利。
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D.
进行可疑交易报告
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A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
【单选题】不具备作证能力的自然人，指的是：( )
A.
不具备完全民事行为能力的人
B.
不具备诉讼行为能力的人
C.
未成年人
D.
不满十周岁的未成年人和不能辩认自己行为的精神病人
【单选题】自然人犯罪主体是指（ ）。
A.
实施了危害社会行为的人
B.
所有达到刑事责任年龄的人
C.
所有具有刑事责任能力的人
D.
实施了危害社会的行为，且具有刑事责任能力，达到刑事责任年龄的人
【多选题】商个人与自然人有哪些区别( )
A.
商个人与自然人受不同法律调整，不能有关联
B.
自然人是自然存在的生命体，而商个人是法律拟制体
C.
自然人的权利能力始于出生、终于死亡；而商个人的权利能力始于成立登记，终于注销登记。
D.
商个人的权利与商事活动紧密相连，不能有与商事活动无关的权利。
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