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【单选题】
()负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求,在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
A.
反洗钱业务部门
B.
所有部门
C.
各支行
D.
电子银行部
题目标签:
反洗钱
交易报告
记录保存
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参考答案:
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱
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【单选题】A类记录保存期为()年。
A.
3
B.
2
C.
1
D.
0
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煤矿劳资业务考试考试题目
【单选题】反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
查看完整题目与答案
【多选题】针对不同的培训人员,应分层次进行反洗钱培训,反洗钱培训方式可分为()等。
A.
授课形式
B.
座谈形式
C.
会议形式
D.
宣传形式
查看完整题目与答案
【判断题】通过回访.实地查访等方式全面了解客户基础信息,并及时将相关客户尽职调查资料反馈至所在支行反洗钱主管部门。( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】国际交易报告体系
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【判断题】假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。( )窗体顶端
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结,于每季度()之内,将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
A.
1天
B.
2天
C.
3天
D.
5天
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反洗钱考试综合练习考试题目
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D.
以上都正确
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A.
3
B.
2
C.
1
D.
0
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A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
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【多选题】针对不同的培训人员,应分层次进行反洗钱培训,反洗钱培训方式可分为()等。
A.
授课形式
B.
座谈形式
C.
会议形式
D.
宣传形式
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【判断题】通过回访.实地查访等方式全面了解客户基础信息,并及时将相关客户尽职调查资料反馈至所在支行反洗钱主管部门。( )
A.
正确
B.
错误
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【判断题】假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。( )窗体顶端
A.
正确
B.
错误
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【单选题】各支行应每季度将反洗钱培训、宣传情况进行总结,于每季度()之内,将上季度情况总结采用纸质与电子版的形式报送反洗钱领导小组办公室。
A.
1天
B.
2天
C.
3天
D.
5天
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