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举一反三

【多选题】批量代发文件录入笔数不正确的有()。

A.
核心系统:5000笔
B.
核心系统:10000笔
C.
企业网银:5000笔
D.
企业网银:10000笔

【多选题】某私人账户在足球联赛期问突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点()

A.
客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监营
B.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付
C.
单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

【多选题】某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()

A.
客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管
B.
长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.
单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

【多选题】某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃短期款项分别通过网银及现金形式存入笔数及多存入款项短期以现金方式提出提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()

A.
客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C.
单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D.
短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
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A.
客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监营
B.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入。且短期内出现大量资金收付
C.
单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
【多选题】某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
A.
客户交易行为可疑,明显规避银行或有关部门监管
B.
长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.
单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
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A.
客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B.
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C.
单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D.
短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
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