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【多选题】

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举一反三

【多选题】哪些非自然人客户需要识别受益所有人

A.
公司、合伙企业、信托产品、基金产品
B.
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
C.
受政府控制的企事业单位等需要开展受益所有人识别工作
D.
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

【多选题】可追溯性系统应能够识别()

A.
原辅料的直接供应方
B.
原辅料的间接供应方
C.
终产品的直接分销商
D.
终产品的间接分销商

【多选题】从强化易识别的角度考虑,下列关于包装设计的做法合理的是

A.
加强文字和背景的色彩及明暗对比
B.
选择醒目字体。适当加大文字的字号和疏密
C.
选择醒目的展示形式,凸显商品特征
D.
加强对危险产品的包装保护,避免安全隐患

【多选题】风险识别的主要方法有( )。

A.
风险分解法
B.
流程图法
C.
头脑风暴法
D.
情景分析法
E.
趋势外推法

【多选题】企业识别内部风险,应当关注下列因素:()

A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
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受政府控制的企事业单位等需要开展受益所有人识别工作
D.
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】可追溯性系统应能够识别()
A.
原辅料的直接供应方
B.
原辅料的间接供应方
C.
终产品的直接分销商
D.
终产品的间接分销商
【多选题】从强化易识别的角度考虑,下列关于包装设计的做法合理的是
A.
加强文字和背景的色彩及明暗对比
B.
选择醒目字体。适当加大文字的字号和疏密
C.
选择醒目的展示形式,凸显商品特征
D.
加强对危险产品的包装保护,避免安全隐患
【多选题】风险识别的主要方法有( )。
A.
风险分解法
B.
流程图法
C.
头脑风暴法
D.
情景分析法
E.
趋势外推法
【多选题】企业识别内部风险,应当关注下列因素:()
A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
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