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【单选题】
一名反洗钱合规专员正在对其发现的客户账户中的异常活动进行调查。该客户拥有工资账户、投资理财账户、活期存款账户,并实际控制公司活期存款账户。合规专员怀疑其挪用公款,应如何开展反洗钱调查?()
A.
忽略工资账户和投资理财账户,因为客户应该不会将这两种账户用于洗钱的放置阶段
B.
关注企业账户,因为客户正从公司挪用公款
C.
关注所有账户的资金动向,因为客户可能使用所有账户进行洗钱
D.
关注活期存款账户,因为活期存款账户的资金转移速度最快
题目标签:
挪用公款
控制公司
进行调查
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参考答案:
举一反三
【单选题】()是投资协议中最重要的条款之一,因为它直接影响着“谁控制公司”和“当公司被出售时,每个股东能够获得多少现金”这两个问题。
A.
估值条款
B.
估值调整条款
C.
董事会席位条款
D.
保密条款
查看完整题目与答案
【单选题】人们为什么愿意花费40万元购买一套高层带电梯的点式两居室住房,如对此问题进行调查,则属于( )。
A.
试探性调查
B.
描述性调查
C.
因果性调查
D.
假设性调查
查看完整题目与答案
【单选题】某城市拟对占全市储蓄额 4/5的几个大储蓄所进行调查,以了解全市储蓄的一般情况,则这种调查方式是 ()。
A.
普查
B.
典型调查
C.
抽样调查
D.
重点调查
查看完整题目与答案
【单选题】工会有权对企业、事业单位侵犯职工合法权益的问题进行调查,有关单位()予以协助。
A.
应当
B.
可以
C.
无义务
查看完整题目与答案
【判断题】监察机关在调查贪污、贿赂、挪用公款等违反行政纪律的行为时,经县级以上人民政府监察机关领导人员批准,可以暂予扣留与贪污、 贿赂、 挪用公款等有关的财物 。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】凡是管库人员私自挪用公款即以()论处。
A.
失职
B.
贪污
C.
渎职
D.
受贿
查看完整题目与答案
【单选题】甲承包某国有企业,并担任经理,擅自动用企业的公款用于个人购买股票,准备赚了钱以后归还。但甲由于缺乏股票知识,赔了不少钱,甲共连续挪用公款达10万元。最终甲发现根本无力归还这笔款,即一走了之。甲的行为构成
A.
贪污罪
B.
挪用公款罪
C.
挪用资金罪
D.
职务侵占罪
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【判断题】做为检验民警,在核实两号时还应当查验两号是否有被凿改的嫌疑,如果是新车,那么就应当交嫌疑岗进行调查,如果是在用车,就应当核对档案,如果与档案内容不符,应当交嫌疑岗处理.
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】在实践中,市场调查是对市场营销的所有问题笼统、盲目地进行调查。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】医生白某因挪用公款用于个人经营,被判有期徒刑1年。白某对关于其执业问题的决定有异议,可申请复议或向法院起诉,期限是自收到通知之日起()。
A.
A.5日内
B.
7日内
C.
10日内
D.
15日内
E.
30日内
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口腔执业医师>执业医师法考试题目
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因果性调查
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普查
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抽样调查
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B.
可以
C.
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正确
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