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【简答题】
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?
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洗钱
问题
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参考答案:
举一反三
【单选题】根据WHO的定义,有残疾或有损伤的人在与环境互动时所遇到的问题或不便称为
A.
损伤
B.
残疾
C.
障碍
查看完整题目与答案
【判断题】对于敏感性问题的询问,也要遵循伦理规范,尽量保护被访者的隐私。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【多选题】基于Internet的EDI存在的问题有()。
A.
安全问题
B.
网络营运的可靠性
C.
成本问题
D.
第三方认证问题
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【单选题】心理咨询最突出的问题是()
A.
恐惧问题
B.
情绪问题
C.
青春期问题
D.
更年期问题
E.
世界观问题
查看完整题目与答案
精神病学(医学高级)>十一、医学心理咨询考试题目
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】在本节中,你将听到15个对话,每段对话后有一个问题。请从A,B,C三个选项中选出答案,并标在试卷的相应位置。每段对话后有15秒钟的停顿,以便回答问题和阅读下一个问题。每段对话读两遍。 下面请听这些对话 What’s the matter with the man
A.
He got a high temperature.
B.
He got a bad headache.
C.
Both A and B.
查看完整题目与答案
【简答题】阅读《日出》中李石清对黄省三说的一段话,然后回答问题。 我告诉你,你一层一层地爬上去。到了顶高的一层,你可以迈过栏杆,站在边上。你只再向空,向外多走一步,那时候你也许有点心跳,但是你只要过一秒钟,就一秒钟,你就再也不可怜了,你再也不愁吃,不愁穿了。—— 李石清为什么要说这段话他是否仗势欺人
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A.
正确
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终止商户或持卡人协议
B.
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交易类型识别
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三项都是
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情绪问题
C.
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更年期问题
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A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
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是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
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He got a high temperature.
B.
He got a bad headache.
C.
Both A and B.
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