创建自己的小题库
搜索
【多选题】
大额可疑资金交易报告制度中规定，可疑是指外汇交易的（）有异常特征。
A.
金额
B.
频率
C.
来源
D.
流向及用途
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈
收藏
举报参考答案：
举一反三
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A.
国家外汇管理局
B.
中国人民银行
C.
监察机构
D.
公安部门
【单选题】员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.
非法交易
B.
无效交易
C.
正常交易
D.
可疑交易
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A.
当地人民银行
B.
上级机构
C.
当地公安机关
D.
银行业监督委员会
相关题目：
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
A.
国家外汇管理局
B.
中国人民银行
C.
监察机构
D.
公安部门
【单选题】员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.
非法交易
B.
无效交易
C.
正常交易
D.
可疑交易
【单选题】金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
A.
当地人民银行
B.
上级机构
C.
当地公安机关
D.
银行业监督委员会
参考解析：
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
