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【多选题】
大额现金业务交易指存款账户当日单笔达人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元)的( )及其他形式的现金收支交易。
A.
现金缴存
B.
现金支取
C.
现金汇款
D.
现金票据解付
E.
网银支付
题目标签:
大额现金
现金收支
存款账户
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参考答案:
举一反三
【简答题】【名词解释】现金收支统计
查看完整题目与答案
【单选题】掌管现金库房一把钥匙,审查大额现金的收付、监督应入库保管的现金、有价单证、按规定碰库是()岗位职责。
A.
管库员
B.
综合柜员
C.
会计主管
D.
信用社主任
查看完整题目与答案
【判断题】信合通卡存(取)金额超过规定限额的业务,按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款,每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】【名词解释】现金收支统计(金融)
查看完整题目与答案
【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
查看完整题目与答案
【判断题】进入岗亭随时锁好亭门,大额现金(100元、50元)及时放入保险柜,按站口流量需求留适量50元用于找赎,成捆备用金放入站口负责人保管。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】下列各项中,符合大额现金支付登记备案制度规定的有( )。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账,实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票,视同大额现金支付,实行登记备案制度
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【多选题】对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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【简答题】专用存款账户的概念是什么?
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【判断题】大额现金人民币20万元及以上,外币等值2万美元及以上收付必须复核。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】营业网点对开户单位()的大额现金支取,柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后,由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上(含)、50万元以下(不含)
B.
50万元以上(含)、100万元以下(不含)
C.
5万元以上(含)、100万元以下(不含)
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【单选题】()万元以上大额现金取款须经网点负责人与营业经理共同审批、签章。
A.
2
B.
5
C.
10
D.
20
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工商银行柜员考试综合练习考试题目
【多选题】存款账户包括( )。
A.
基本存款账户
B.
一般存款账户
C.
临时存款账户
D.
专用存款账户
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【判断题】综合外柜员负责柜员收付10万元以上大额现金的复核。(五级、四级)
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()。
A.
开户单位一日两次申请支取大额现金
B.
开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.
开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
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【多选题】多项选择题 大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.
预约
B.
报备
C.
登记
D.
核保
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【单选题】根据根据人行规定,预约大额现金取款的基本金额为()万元(含)以上券别的纸币。
A.
5
B.
10
C.
20
D.
50
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银行柜员考试>储蓄业务考试题目
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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【单选题】( )是存款人的主要存款账户。
A.
一般存款账,
B.
基本存款账户
C.
临时存款账,
D.
专用存款账户
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【单选题】《大额现金支取登记簿》保管期限为()。
A.
十年
B.
五年
C.
十五年
D.
永久
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相关题目:
【简答题】【名词解释】现金收支统计
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【单选题】掌管现金库房一把钥匙,审查大额现金的收付、监督应入库保管的现金、有价单证、按规定碰库是()岗位职责。
A.
管库员
B.
综合柜员
C.
会计主管
D.
信用社主任
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【判断题】信合通卡存(取)金额超过规定限额的业务,按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款,每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】【名词解释】现金收支统计(金融)
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【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
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【判断题】进入岗亭随时锁好亭门,大额现金(100元、50元)及时放入保险柜,按站口流量需求留适量50元用于找赎,成捆备用金放入站口负责人保管。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】下列各项中,符合大额现金支付登记备案制度规定的有( )。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账,实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票,视同大额现金支付,实行登记备案制度
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【多选题】对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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【简答题】专用存款账户的概念是什么?
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【判断题】大额现金人民币20万元及以上,外币等值2万美元及以上收付必须复核。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】营业网点对开户单位()的大额现金支取,柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后,由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上(含)、50万元以下(不含)
B.
50万元以上(含)、100万元以下(不含)
C.
5万元以上(含)、100万元以下(不含)
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【单选题】()万元以上大额现金取款须经网点负责人与营业经理共同审批、签章。
A.
2
B.
5
C.
10
D.
20
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工商银行柜员考试综合练习考试题目
【多选题】存款账户包括( )。
A.
基本存款账户
B.
一般存款账户
C.
临时存款账户
D.
专用存款账户
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【判断题】综合外柜员负责柜员收付10万元以上大额现金的复核。(五级、四级)
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()。
A.
开户单位一日两次申请支取大额现金
B.
开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.
开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
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【多选题】多项选择题 大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.
预约
B.
报备
C.
登记
D.
核保
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【单选题】根据根据人行规定,预约大额现金取款的基本金额为()万元(含)以上券别的纸币。
A.
5
B.
10
C.
20
D.
50
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银行柜员考试>储蓄业务考试题目
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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【单选题】( )是存款人的主要存款账户。
A.
一般存款账,
B.
基本存款账户
C.
临时存款账,
D.
专用存款账户
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【单选题】《大额现金支取登记簿》保管期限为()。
A.
十年
B.
五年
C.
十五年
D.
永久
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