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【多选题】
下列属于反洗钱年度报告附表的是（）
A.
报告机构基本情况表
B.
现行反洗钱内控制度列表
C.
反洗钱宣传情况表
D.
大额交易和可疑交易报告情况表
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举一反三
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】政府信息公开工作年度报告应当包括的内容有?()
A.
行政机关主动公开政府信息的情况
B.
行政机关依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
C.
因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
D.
政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
【多选题】下列关于基金半年度报告中基金净值增长率披露的表述，正确的有（ ）。
A.
需要披露过往一季度的净值增长率
B.
需要披露当期的资产净值增长率
C.
需要披露近3年每年净值增长率
D.
需要披露过往1个月的净值增长率
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送年度报告的内容包括( )。
A.
公司概况、公司的实际控制人
B.
公司财务会计报告和经营情况
C.
董事、监事、高级管理人员简介及其持股情况
D.
已发行的股票、公司债券情况,包括持有公司股份最多的前10名股东的名单和持股数额
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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是严厉打击经济犯罪的需要
C.
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D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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A.
行政机关主动公开政府信息的情况
B.
行政机关依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
C.
因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
D.
政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
【多选题】下列关于基金半年度报告中基金净值增长率披露的表述，正确的有（ ）。
A.
需要披露过往一季度的净值增长率
B.
需要披露当期的资产净值增长率
C.
需要披露近3年每年净值增长率
D.
需要披露过往1个月的净值增长率
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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A.
公司概况、公司的实际控制人
B.
公司财务会计报告和经营情况
C.
董事、监事、高级管理人员简介及其持股情况
D.
已发行的股票、公司债券情况,包括持有公司股份最多的前10名股东的名单和持股数额
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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