创建自己的小题库
搜索
【多选题】
通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索
A.
举报箱
B.
举报电话
C.
座谈会
D.
监督电话
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈
收藏
举报参考答案：
举一反三
【单选题】关于公民的申诉、控告或者检举的说法错误的一项是()。
A.
任何人不得压制和打击报复提出申诉、控告或者检举的公民
B.
对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，公民有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利
C.
公民申诉、控告或者检举，不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害
D.
对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须及时回复
【单选题】对于公民的申诉、控告或者检举，以下说法正确的是？（）
A.
有关机关必须查清事实，负责处理
B.
有关国家机关想理就理，不想理就不理
C.
公民可以编造事实进行申诉、控告
D.
这不是公民的一项基本权利
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
相关题目：
【单选题】关于公民的申诉、控告或者检举的说法错误的一项是()。
A.
任何人不得压制和打击报复提出申诉、控告或者检举的公民
B.
对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，公民有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利
C.
公民申诉、控告或者检举，不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害
D.
对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须及时回复
【单选题】对于公民的申诉、控告或者检举，以下说法正确的是？（）
A.
有关机关必须查清事实，负责处理
B.
有关国家机关想理就理，不想理就不理
C.
公民可以编造事实进行申诉、控告
D.
这不是公民的一项基本权利
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.
是严厉打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【多选题】对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.
属于银行内部保密信息
B.
直接关系到客户风险分类
C.
需要对客户严格保密
D.
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
参考解析：
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
