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【多选题】

通过设立()等形式,鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索

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参考答案:
举一反三

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【单选题】对于公民的申诉、控告或者检举,以下说法正确的是?()

A.
有关机关必须查清事实,负责处理
B.
有关国家机关想理就理,不想理就不理
C.
公民可以编造事实进行申诉、控告
D.
这不是公民的一项基本权利

【单选题】对违反《会计法》和国家统一的会计制度的行为,( )都有权检举。

A.
任何单位和个人
B.
单位负责人
C.
会计机构、会计人员
D.
审计人员

【单选题】收到检举违法会计行为的部门,有权处理的,应当( )及时处理。

A.
按照职责分工
B.
移交有权处理部门
C.
报告单位负责人
D.
认真调查后

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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A.
有关机关必须查清事实,负责处理
B.
有关国家机关想理就理,不想理就不理
C.
公民可以编造事实进行申诉、控告
D.
这不是公民的一项基本权利
【单选题】对违反《会计法》和国家统一的会计制度的行为,( )都有权检举。
A.
任何单位和个人
B.
单位负责人
C.
会计机构、会计人员
D.
审计人员
【单选题】收到检举违法会计行为的部门,有权处理的,应当( )及时处理。
A.
按照职责分工
B.
移交有权处理部门
C.
报告单位负责人
D.
认真调查后
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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