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【多选题】
营业机构漫游汇款业务报表包括（）。
A.
漫游汇款汇出业务清单
B.
漫游汇款兑付／退汇业务清单
C.
漫游汇款业务月统计表
D.
漫游汇款业务年统计表
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举一反三
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【多选题】利润考核其他业务报表的作用是（）
A.
对核算区间的已赚保费和已发生索赔的匹配分析
B.
分析过去的保单现在赔得好吗？
C.
总结过去业务的质量
D.
是一种事后性监控
E.
是一种预警性监控
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
【多选题】国际结算汇出汇款业务提交后，IBP系统生成的SWIFT报文是（）
A.
MT103，
B.
MT200，
C.
MT202，
D.
MT103+MT202。
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C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【多选题】利润考核其他业务报表的作用是（）
A.
对核算区间的已赚保费和已发生索赔的匹配分析
B.
分析过去的保单现在赔得好吗？
C.
总结过去业务的质量
D.
是一种事后性监控
E.
是一种预警性监控
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
【多选题】国际结算汇出汇款业务提交后，IBP系统生成的SWIFT报文是（）
A.
MT103，
B.
MT200，
C.
MT202，
D.
MT103+MT202。
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