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【单选题】
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影 响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
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举一反三
【多选题】哪些非自然人客户需要识别受益所有人
A.
公司、合伙企业、信托产品、基金产品
B.
个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
C.
受政府控制的企事业单位等需要开展受益所有人识别工作
D.
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】从强化易识别的角度考虑,下列关于包装设计的做法合理的是
A.
加强文字和背景的色彩及明暗对比
B.
选择醒目字体。适当加大文字的字号和疏密
C.
选择醒目的展示形式，凸显商品特征
D.
加强对危险产品的包装保护，避免安全隐患
【多选题】下列关于市场管理与市场交易法的表述中，正确的有( )。
A.
在我国社会主义市场经济法律体系中居于核心地位
B.
包括市场主体行为规则法
C.
包括市场管理规则法
D.
包括投资法
E.
包括市场体系法
【单选题】识别混响伪像最好的方法是
A.
将探头在胸壁表面平行移动
B.
将探头在腹壁表面平行移动
C.
将探头适当侧动，勿垂直于胸壁或腹壁，多次气体反射消失
D.
将探头适当侧动，并适当加压，观察多次反射有无变化
E.
将探头垂直于胸壁或腹壁表面，看到特征性多次气体反射即可
【单选题】关于交易所交易资金清算的步骤，排序正确的是( )。(1)制作清算指令；(2)接收交易数据；(3)执行清算指令；(4)确认清算结果。
A.
(1)(2)(3)(4)
B.
(2)(1)(3)(4)
C.
(1)(3)(4)(2)
D.
(1)(3)(2)(4)
【多选题】企业识别内部风险，应当关注下列因素：（）
A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
【单选题】为购买工商银行人民币理财产品的客户做撤单交易的期限是（）
A.
自客户购买日到产品发行结束日
B.
自客户购买日到产品起息日
C.
自客户购买日到产品封闭期结束日
D.
自客户购买日到产品到期日之间
【多选题】根据HACCP原理开展对过敏原的管理，结合产品生产销售所在国家过敏原的法规要求，从哪几个维度进行原料过敏原的识别（）
A.
原料组成
B.
供应商处交叉污染引入
C.
原料运输环节的交叉污染引入
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C.
受政府控制的企事业单位等需要开展受益所有人识别工作
D.
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
【多选题】从强化易识别的角度考虑,下列关于包装设计的做法合理的是
A.
加强文字和背景的色彩及明暗对比
B.
选择醒目字体。适当加大文字的字号和疏密
C.
选择醒目的展示形式，凸显商品特征
D.
加强对危险产品的包装保护，避免安全隐患
【多选题】下列关于市场管理与市场交易法的表述中，正确的有( )。
A.
在我国社会主义市场经济法律体系中居于核心地位
B.
包括市场主体行为规则法
C.
包括市场管理规则法
D.
包括投资法
E.
包括市场体系法
【单选题】识别混响伪像最好的方法是
A.
将探头在胸壁表面平行移动
B.
将探头在腹壁表面平行移动
C.
将探头适当侧动，勿垂直于胸壁或腹壁，多次气体反射消失
D.
将探头适当侧动，并适当加压，观察多次反射有无变化
E.
将探头垂直于胸壁或腹壁表面，看到特征性多次气体反射即可
【单选题】关于交易所交易资金清算的步骤，排序正确的是( )。(1)制作清算指令；(2)接收交易数据；(3)执行清算指令；(4)确认清算结果。
A.
(1)(2)(3)(4)
B.
(2)(1)(3)(4)
C.
(1)(3)(4)(2)
D.
(1)(3)(2)(4)
【多选题】企业识别内部风险，应当关注下列因素：（）
A.
高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素
B.
组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素
C.
研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素
D.
财务状况、经营成果、现金流量等财务因素
【单选题】为购买工商银行人民币理财产品的客户做撤单交易的期限是（）
A.
自客户购买日到产品发行结束日
B.
自客户购买日到产品起息日
C.
自客户购买日到产品封闭期结束日
D.
自客户购买日到产品到期日之间
【多选题】根据HACCP原理开展对过敏原的管理，结合产品生产销售所在国家过敏原的法规要求，从哪几个维度进行原料过敏原的识别（）
A.
原料组成
B.
供应商处交叉污染引入
C.
原料运输环节的交叉污染引入
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