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【单选题】
二级支行和分理处网点须审批的大额转账业务包括金额在()万元以上转账汇款业务(委托收款业务除外)
A.
5
B.
10
C.
20
D.
50
题目标签:
汇款业务
大额转账
转账业务
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参考答案:
举一反三
【简答题】什么是西联汇款业务?
查看完整题目与答案
【单选题】公司存款业务中,金额在()万元及以上的大额转账业务,应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.
20
B.
50
C.
80
D.
100
查看完整题目与答案
【单选题】我要转账业务客户需输入()次密码
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
查看完整题目与答案
【单选题】强化( )交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账实时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。
A.
可疑资金
B.
异常资金
C.
小额资金
D.
大额资金
查看完整题目与答案
【多选题】存款人办理大额转账业务的,应当对转账付款事由的()负责。
A.
有效性
B.
时效性
C.
客观性
D.
真实性
E.
合法性
查看完整题目与答案
银行招聘经济金融知识>银行常识考试题目
【单选题】完善基础业务环节管理,强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度,严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
查看完整题目与答案
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
查看完整题目与答案
【判断题】客户申请办理转账支取业务的,应提交卡、折等凭证,大额转账支取的,客户还应提供有效身份证件。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【简答题】根据《中国建设银行人民币个人存款跨一级分行通存通兑业务操作规程》规定,单笔20万元(含)以上的大额转账,应在转账凭条背面登记哪些信息?
查看完整题目与答案
【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
查看完整题目与答案
【判断题】在汇款业务中,M/T应用最普遍。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
查看完整题目与答案
【判断题】代收非税业务分为现金业务和转账业务。
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】转账业务必须()
A.
先查询余额,后签发回单
B.
先记账,后签发回单
C.
先签发回单,后记账
D.
先核对账号,后签发回单
查看完整题目与答案
银行柜员考试>结算业务考试题目
【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
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【单选题】客户办理银证转账业务时,行社应明确告知客户转出单笔或累计金额大于(),需提前1天通知行社做好资金额度预约登记。
A.
500万元(含)
B.
200万元(含)
C.
1000万元(含)
D.
2000万元(含)
查看完整题目与答案
【单选题】储蓄个人实时汇款业务,每日同账户汇入的最高限额为累计人民币( )万元。
A.
10
B.
20
C.
50
D.
100
查看完整题目与答案
【单选题】储蓄个人实时汇款业务,每日同一账户汇入的最高限额为累计人民币()万元。
A.
10
B.
20
C.
50
D.
100
查看完整题目与答案
【单选题】ATM转账业务包括( )。
A.
行内转账
B.
跨行转账
C.
卡卡转账
D.
以上均正确
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【判断题】邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时,客户应事先办理大额转账申请手续,办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】公司存款业务中,金额在()万元及以上的大额转账业务,应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.
20
B.
50
C.
80
D.
100
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【单选题】我要转账业务客户需输入()次密码
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
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【单选题】强化( )交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账实时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。
A.
可疑资金
B.
异常资金
C.
小额资金
D.
大额资金
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【多选题】存款人办理大额转账业务的,应当对转账付款事由的()负责。
A.
有效性
B.
时效性
C.
客观性
D.
真实性
E.
合法性
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银行招聘经济金融知识>银行常识考试题目
【单选题】完善基础业务环节管理,强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人身份信息及大额转账( )制度,严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。
A.
分级授权
B.
事后监督
C.
前期审查
D.
实时核实
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【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
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【判断题】客户申请办理转账支取业务的,应提交卡、折等凭证,大额转账支取的,客户还应提供有效身份证件。
A.
正确
B.
错误
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【简答题】根据《中国建设银行人民币个人存款跨一级分行通存通兑业务操作规程》规定,单笔20万元(含)以上的大额转账,应在转账凭条背面登记哪些信息?
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【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
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【判断题】在汇款业务中,M/T应用最普遍。
A.
正确
B.
错误
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【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
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【判断题】代收非税业务分为现金业务和转账业务。
A.
正确
B.
错误
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【单选题】转账业务必须()
A.
先查询余额,后签发回单
B.
先记账,后签发回单
C.
先签发回单,后记账
D.
先核对账号,后签发回单
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银行柜员考试>结算业务考试题目
【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
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【单选题】客户办理银证转账业务时,行社应明确告知客户转出单笔或累计金额大于(),需提前1天通知行社做好资金额度预约登记。
A.
500万元(含)
B.
200万元(含)
C.
1000万元(含)
D.
2000万元(含)
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【单选题】储蓄个人实时汇款业务,每日同账户汇入的最高限额为累计人民币( )万元。
A.
10
B.
20
C.
50
D.
100
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【单选题】储蓄个人实时汇款业务,每日同一账户汇入的最高限额为累计人民币()万元。
A.
10
B.
20
C.
50
D.
100
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【单选题】ATM转账业务包括( )。
A.
行内转账
B.
跨行转账
C.
卡卡转账
D.
以上均正确
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【判断题】邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时,客户应事先办理大额转账申请手续,办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。
A.
正确
B.
错误
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