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【单选题】

二级支行和分理处网点须审批的大额转账业务包括金额在()万元以上转账汇款业务(委托收款业务除外)

A.
5
B.
10
C.
20
D.
50
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举一反三

【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )

A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告

【单选题】办理汇出汇款业务时,应()

A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理

【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。

A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性

【单选题】转账业务必须()

A.
先查询余额,后签发回单
B.
先记账,后签发回单
C.
先签发回单,后记账
D.
先核对账号,后签发回单

【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。

A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行

【单选题】ATM转账业务包括( )。

A.
行内转账
B.
跨行转账
C.
卡卡转账
D.
以上均正确
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A.
直接受理
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不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【单选题】办理汇出汇款业务时,应()
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
【多选题】下列属于汇出汇款业务的有( )。
A.
审查汇款人的付汇资格;
B.
审核汇款申请书;
C.
通知收款人取款;
D.
发汇款指示
E.
验报文真实性
【单选题】转账业务必须()
A.
先查询余额,后签发回单
B.
先记账,后签发回单
C.
先签发回单,后记账
D.
先核对账号,后签发回单
【多选题】汇款业务的当事人一般有( )。
A.
委托人
B.
汇款人
C.
收款人
D.
汇出行
E.
汇入行
【单选题】ATM转账业务包括( )。
A.
行内转账
B.
跨行转账
C.
卡卡转账
D.
以上均正确
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