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【单选题】
客户办理现金汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。
A.
1
B.
3
C.
5
D.
10
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举一反三
【单选题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值（）万美元以上（含（）万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（凤台农商银行潘磊）
A.
1
B.
2
C.
3
D.
5
【单选题】对基层武器库看管人员的要求是：基层武器库要落实（）名以上看管人员，由基层武装部和同级党组织审查，报上级军事机关审批。
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
【判断题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】(正确答案)自然人完成实名验证的途径有：
A.
电子签名（无纸全程电子化办理）
B.
“登记注册身份验证APP”（提交纸质材料办理）
C.
提交经依法公证的自然人身份证明文件
D.
本人持身份证件到现场办理
【单选题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.
可疑交易
B.
高风险交易
C.
频繁交易
D.
大额交易
【单选题】对符合以下大额交易标准的应及时报送：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值（ ）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.
1000美元
B.
5000美元
C.
1万美元
D.
5万美元
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A.
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B.
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C.
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D.
5
【单选题】对基层武器库看管人员的要求是：基层武器库要落实（）名以上看管人员，由基层武装部和同级党组织审查，报上级军事机关审批。
A.
1
B.
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C.
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D.
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【判断题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应报送大额交易报告。（）
A.
正确
B.
错误
【单选题】(正确答案)自然人完成实名验证的途径有：
A.
电子签名（无纸全程电子化办理）
B.
“登记注册身份验证APP”（提交纸质材料办理）
C.
提交经依法公证的自然人身份证明文件
D.
本人持身份证件到现场办理
【单选题】当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.
可疑交易
B.
高风险交易
C.
频繁交易
D.
大额交易
【单选题】对符合以下大额交易标准的应及时报送：单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值（ ）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.
1000美元
B.
5000美元
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1万美元
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