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【多选题】
跨境电商选品时，要尽量避免()。
A.
选择朋友强烈推荐的产品售卖
B.
选择“卖家数量少的产品”售卖
C.
选择新奇特产品售卖
D.
选择小件低价产品售卖
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举一反三
【单选题】《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》中“完全在境外消费”，是指( )。
A.
服务或无形资产的实际接受方在境外，且与境内的货物和不动产无关
B.
服务或无形资产的价款支付方在境外，且与境内的货物和不动产无关
C.
服务或无形资产的实际接受方为外籍人员，且与境内的货物和不动产无关
D.
服务或无形资产的价款支付方为外籍人员，且境内不具有不动产所有权
【判断题】网银“跨境归集下拨查询”服务，仅支持WEB渠道市场细分23（全球企业服务）的客户使用。如客户申请此服务，无需在现金管理平台申请开通“跨境归集下拨”产品服务，并已完成现金管理平台相应签约注册。（）
A.
正确
B.
错误
【判断题】跨境双向资金池业务中，主办企业通过国内资金主账户融入和偿还外债资金、融出和收回境外放款时，应按照现行规定办理国际收支申报，到所在地外汇局逐笔办理外债签约登记和境外放款额度登记
A.
正确
B.
错误
【多选题】各単位要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等资金链工作，按照（ ）落实责任制和处罚措施，全面排査存量风险，严密防控增量风险，有效遏制支付市场乱象,有关涉赌涉诈重大违法犯罪线索，请及时报吿公安机关和打击治理跨境賭博金融监管工作组办公室。
A.
谁的账户（客户）谁负责
B.
谁的交易谁负责
C.
谁的机构谁负责
D.
谁办理谁负责
【单选题】银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实（ ）原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息，独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的完整性、准确性和时效性。
A.
了解你的客户
B.
了解你的业务
C.
了解你的客户及业务
D.
尽职审查
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A.
服务或无形资产的实际接受方在境外，且与境内的货物和不动产无关
B.
服务或无形资产的价款支付方在境外，且与境内的货物和不动产无关
C.
服务或无形资产的实际接受方为外籍人员，且与境内的货物和不动产无关
D.
服务或无形资产的价款支付方为外籍人员，且境内不具有不动产所有权
【判断题】网银“跨境归集下拨查询”服务，仅支持WEB渠道市场细分23（全球企业服务）的客户使用。如客户申请此服务，无需在现金管理平台申请开通“跨境归集下拨”产品服务，并已完成现金管理平台相应签约注册。（）
A.
正确
B.
错误
【判断题】跨境双向资金池业务中，主办企业通过国内资金主账户融入和偿还外债资金、融出和收回境外放款时，应按照现行规定办理国际收支申报，到所在地外汇局逐笔办理外债签约登记和境外放款额度登记
A.
正确
B.
错误
【多选题】各単位要高度重视打击治理跨境赌博、电信网络诈骗等资金链工作，按照（ ）落实责任制和处罚措施，全面排査存量风险，严密防控增量风险，有效遏制支付市场乱象,有关涉赌涉诈重大违法犯罪线索，请及时报吿公安机关和打击治理跨境賭博金融监管工作组办公室。
A.
谁的账户（客户）谁负责
B.
谁的交易谁负责
C.
谁的机构谁负责
D.
谁办理谁负责
【单选题】银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实（ ）原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息，独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的完整性、准确性和时效性。
A.
了解你的客户
B.
了解你的业务
C.
了解你的客户及业务
D.
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