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【判断题】
开户银行允许开户单位违反规定提取大额现金或者帮助开户单位故意化整为零的，属于金融违法行为。
A.
正确
B.
错误
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举一反三
【判断题】信合通卡存（取）金额超过规定限额的业务，按现行储蓄大额现金存取规定办理。客户在自助柜员机取款，每日累计不得超过20000元。客户在自助柜员机上转账限额为每日累计20000元。
A.
正确
B.
错误
【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
【多选题】下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账，实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度
【多选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【单选题】营业网点对开户单位（）的大额现金支取，柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后，由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上（含）、50万元以下（不含）
B.
50万元以上（含）、100万元以下（不含）
C.
5万元以上（含）、100万元以下（不含）
【多选题】（ ）违法行为，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款。
A.
擅自占用、挖掘公路的
B.
未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的
C.
从事危及公路安全的作业的
D.
铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的
E.
车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶的
F.
损坏、移动、涂改公路附属设施或者损坏、挪动建筑控制区的标桩、界桩，可能危及公路安全的
【多选题】以下哪些不属于以化整为零方式规避公开招标的情形（）
A.
某单位年初部门预算编列采购一批服装，预算金额500万元，公开招标数额标准为100万元，根据具体情况，分两次采用公开招标采购方式实施采购（都公开招标不算）
B.
某单位年初部门预算编列采购一批计算机、打印机，预算金额100万元，公开招标数额标准为100万元，实施采购过程中，对计算机、打印机分别实施询价采购方式采购（两个品目不算规避）
C.
某单位年初部门预算编列采购计算机100台，预算金额50万元，尚未实施采购，由于工作需要，追加采购计算机100台，预算金额50万元。公开招标数额标准为100万元，实施采购过程中，分两次对计算机分别实施询价采购方式采购
D.
某单位年初部门预算编列采购计算机100台，预算金额50万元，采用询价采购方式完成采购后，由于工作需要，调整预算后追加项目采购预算50万元，并再次采用询价采购方式采购了计算机100台，公开招标数额标准为100万元
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
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A.
正确
B.
错误
【单选题】异常大额现金交易有哪几种情况?()
A.
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
【多选题】下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。
A.
大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容
B.
开户银行应建立台账，实行逐笔登记
C.
开户银行建立的台账应于季后l0 日内报送中国人民银行当地支行备案
D.
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度
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A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E.
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
【单选题】营业网点对开户单位（）的大额现金支取，柜面经办人员以及该营业网点会计主管二级审核后，由该营业网点负责人审批。
A.
5万元以上（含）、50万元以下（不含）
B.
50万元以上（含）、100万元以下（不含）
C.
5万元以上（含）、100万元以下（不含）
【多选题】（ ）违法行为，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款。
A.
擅自占用、挖掘公路的
B.
未经同意或者未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施的
C.
从事危及公路安全的作业的
D.
铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的
E.
车辆超限使用汽车渡船或者在公路上擅自超限行驶的
F.
损坏、移动、涂改公路附属设施或者损坏、挪动建筑控制区的标桩、界桩，可能危及公路安全的
【多选题】以下哪些不属于以化整为零方式规避公开招标的情形（）
A.
某单位年初部门预算编列采购一批服装，预算金额500万元，公开招标数额标准为100万元，根据具体情况，分两次采用公开招标采购方式实施采购（都公开招标不算）
B.
某单位年初部门预算编列采购一批计算机、打印机，预算金额100万元，公开招标数额标准为100万元，实施采购过程中，对计算机、打印机分别实施询价采购方式采购（两个品目不算规避）
C.
某单位年初部门预算编列采购计算机100台，预算金额50万元，尚未实施采购，由于工作需要，追加采购计算机100台，预算金额50万元。公开招标数额标准为100万元，实施采购过程中，分两次对计算机分别实施询价采购方式采购
D.
某单位年初部门预算编列采购计算机100台，预算金额50万元，采用询价采购方式完成采购后，由于工作需要，调整预算后追加项目采购预算50万元，并再次采用询价采购方式采购了计算机100台，公开招标数额标准为100万元
【单选题】对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务?()
A.
客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B.
严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C.
严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D.
从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
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