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【多选题】
下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请:
A.
中国人民银行反洗钱局局长
B.
中国人民银行武汉分行主管副行长
C.
中国人民银行大连市中心支行行长
D.
中国人民银行上海营管部主管副主任
E.
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
题目标签:
反洗钱
洗钱
权审
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参考答案:
举一反三
【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。
A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
查看完整题目与答案
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
查看完整题目与答案
【简答题】反洗钱的内容有哪些?
查看完整题目与答案
反洗钱考试综合练习考试题目
【单选题】单位账户开户手续费减免的有权审批部门为:()
A.
分行运营管理部
B.
总行运营管理部
C.
分行公司网络金融部
D.
分行办公室
查看完整题目与答案
【判断题】出纳不得兼任稽核等工作,是授权审批控制思想的运用。 ( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【判断题】各级人大常委会有权审议和决定撤职和罢免案。()
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
查看完整题目与答案
【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()
A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
查看完整题目与答案
反洗钱考试>反洗钱基础知识考试题目
【单选题】对贷审会通过的授信,有权审批人可以否定。 ( )
A.
正确
B.
错误
查看完整题目与答案
【单选题】节假日期间办理对公业务,应报经()授权审批同意。
A.
支行会计经理
B.
支行分管运营业务行领导
C.
支行行长
D.
分行运营管理部负责人
查看完整题目与答案
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对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确
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A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
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A.
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B.
总行运营管理部
C.
分行公司网络金融部
D.
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A.
正确
B.
错误
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A.
正确
B.
错误
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A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
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A.
正确
B.
错误
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【单选题】节假日期间办理对公业务,应报经()授权审批同意。
A.
支行会计经理
B.
支行分管运营业务行领导
C.
支行行长
D.
分行运营管理部负责人
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