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【多选题】

下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请:

A.
中国人民银行反洗钱局局长
B.
中国人民银行武汉分行主管副行长
C.
中国人民银行大连市中心支行行长
D.
中国人民银行上海营管部主管副主任
E.
中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
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举一反三

【多选题】在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.
如实回答的义务
B.
保密的义务
C.
对调查无关的问题有拒绝回答的权利
D.
以上都正确

【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?

A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是

【单选题】单位账户开户手续费减免的有权审批部门为:()

A.
分行运营管理部
B.
总行运营管理部
C.
分行公司网络金融部
D.
分行办公室

【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

【多选题】我国反洗钱工作有哪些重要意义()

A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

【单选题】节假日期间办理对公业务,应报经()授权审批同意。

A.
支行会计经理
B.
支行分管运营业务行领导
C.
支行行长
D.
分行运营管理部负责人
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D.
以上都正确
【单选题】下面属于银行卡转接清算机构反洗钱措施的是?
A.
终止商户或持卡人协议
B.
大额和可疑交易报告
C.
交易类型识别
D.
三项都是
【单选题】单位账户开户手续费减免的有权审批部门为:()
A.
分行运营管理部
B.
总行运营管理部
C.
分行公司网络金融部
D.
分行办公室
【单选题】中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.
按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.
制定金融机构反洗钱规章
C.
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.
要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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A.
是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.
是眼里打击经济犯罪的需要
C.
是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.
是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
【单选题】节假日期间办理对公业务,应报经()授权审批同意。
A.
支行会计经理
B.
支行分管运营业务行领导
C.
支行行长
D.
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