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【单选题】
成立空壳公司是()洗式常用的手法。
A.
利用银行业洗
B.
通过证券、保险业洗
C.
利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗
D.
通过投资办产业的式洗
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举一反三
【多选题】银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。
A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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