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举一反三

【多选题】商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

A.
不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.
登记客户身份基本信息
D.
如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E.
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

【多选题】以产生方式和运行机制为标准,行政管理规范一般可以分为()

A.
行政法律规范
B.
行政技术规范
C.
行政组织规范
D.
行政道德规范
E.
行政人员规范
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C.
登记客户身份基本信息
D.
如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E.
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
【多选题】以产生方式和运行机制为标准,行政管理规范一般可以分为()
A.
行政法律规范
B.
行政技术规范
C.
行政组织规范
D.
行政道德规范
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