创建自己的小题库
搜索
【判断题】
根据《沧州银行反洗钱工作管理规定》（沧银财〔2020〕号）规定，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次易记账当年计起至少保存10年.
A.
正确
B.
错误
手机使用
分享
复制链接
新浪微博
分享QQ
微信扫一扫
反馈
收藏
举报参考答案：
举一反三
【判断题】根据《沧州银行单位客户事务类证明出具业务操作规程》（沧银财〔2020〕114号），涉及存款余额的函证，出具时间应与最后一笔交易时间至少间隔20分钟，避免各系统之间误差或电子渠道动账而造成的风险。
A.
正确
B.
错误
【单选题】根据《沧州银行定期借贷记业务操作规程》（沧银财〔2020〕96号),定期贷记业务是指付款行依据当事各方事先签订的协议，定期向指定收款行发起的批量付款业务。不包括（）
A.
代收水、电、煤气等公用事业费业务
B.
代付工资
C.
代付养老保险金
D.
其他定期贷记支付业务
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
【多选题】根据《沧州银行流动资金贷款操作流程（暂行）》，根据《流动资金贷款管理暂行办法》，贷款人应与借款人在借款合同中约定，出现以下（）情形之一时，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施：
A.
未按约定用途使用贷款的
B.
未按约定方式进行贷款资金支付的
C.
未遵守承诺事项的
D.
突破约定财务指标的
E.
发生重大交叉违约事件的
【单选题】根据《沧州银行反洗钱工作管理规定》（沧银财〔2020〕64号）规定，反洗钱内部审计报告应当提交（ ）。
A.
董事会
B.
高级管理层
C.
反洗钱管理中心
D.
监事会
相关题目：
【判断题】根据《沧州银行单位客户事务类证明出具业务操作规程》（沧银财〔2020〕114号），涉及存款余额的函证，出具时间应与最后一笔交易时间至少间隔20分钟，避免各系统之间误差或电子渠道动账而造成的风险。
A.
正确
B.
错误
【单选题】根据《沧州银行定期借贷记业务操作规程》（沧银财〔2020〕96号),定期贷记业务是指付款行依据当事各方事先签订的协议，定期向指定收款行发起的批量付款业务。不包括（）
A.
代收水、电、煤气等公用事业费业务
B.
代付工资
C.
代付养老保险金
D.
其他定期贷记支付业务
【单选题】反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
A.
个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规
B.
是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规
C.
客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D.
是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
【多选题】根据《沧州银行流动资金贷款操作流程（暂行）》，根据《流动资金贷款管理暂行办法》，贷款人应与借款人在借款合同中约定，出现以下（）情形之一时，借款人应承担的违约责任和贷款人可采取的措施：
A.
未按约定用途使用贷款的
B.
未按约定方式进行贷款资金支付的
C.
未遵守承诺事项的
D.
突破约定财务指标的
E.
发生重大交叉违约事件的
【单选题】根据《沧州银行反洗钱工作管理规定》（沧银财〔2020〕64号）规定，反洗钱内部审计报告应当提交（ ）。
A.
董事会
B.
高级管理层
C.
反洗钱管理中心
D.
监事会
参考解析：
AI解析
重新生成
题目纠错 0
发布
