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【单选题】
对于非正常交易，比如套现类客户应采取相应措施，进行（ ）或建议销户。
A.
调额
B.
报案
C.
止付
D.
对客户预警
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举一反三
【多选题】严禁利用客户各种优惠券套现、套取商品。包括但不限于
A.
员工向客户索要优惠券，自行购买商品或向其他客户销售套现
B.
员工用自己的优惠券，通过向客户销售套现
C.
员工在客户不知情的情况下，私自使用客户优惠券，自行购买商品或通过向客户销售套现
D.
员工用自己的优惠券，购买便利店商品后拿回家消费
E.
员工接受客户赠予的优惠券自行购买商品或向其他客户销售套现
【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影 响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
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C.
员工在客户不知情的情况下，私自使用客户优惠券，自行购买商品或通过向客户销售套现
D.
员工用自己的优惠券，购买便利店商品后拿回家消费
E.
员工接受客户赠予的优惠券自行购买商品或向其他客户销售套现
【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大，多为整数金额或接近整数金额（受手续费影 响）。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
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