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【单选题】

对于非正常交易,比如套现类客户应采取相应措施,进行( )或建议销户。

A.
调额
B.
报案
C.
止付
D.
对客户预警
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举一反三

【单选题】对疑似套现信用卡采取的风险防控措施,以下错误的是()

A.
冻结信用卡
B.
只要信用卡尚未逾期,可暂不处理
C.
降低信用卡额度
D.
对客户进行警告,并加强监控

【多选题】严禁利用客户各种优惠券套现、套取商品。包括但不限于

A.
员工向客户索要优惠券,自行购买商品或向其他客户销售套现
B.
员工用自己的优惠券,通过向客户销售套现
C.
员工在客户不知情的情况下,私自使用客户优惠券,自行购买商品或通过向客户销售套现
D.
员工用自己的优惠券,购买便利店商品后拿回家消费
E.
员工接受客户赠予的优惠券自行购买商品或向其他客户销售套现

【多选题】可能存在的套利套现环节包括()。

A.
发卡环节
B.
储值环节
C.
消费环节
D.
销卡环节

【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?

A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大,多为整数金额或接近整数金额(受手续费影 响)。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
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A.
冻结信用卡
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只要信用卡尚未逾期,可暂不处理
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降低信用卡额度
D.
对客户进行警告,并加强监控
【多选题】严禁利用客户各种优惠券套现、套取商品。包括但不限于
A.
员工向客户索要优惠券,自行购买商品或向其他客户销售套现
B.
员工用自己的优惠券,通过向客户销售套现
C.
员工在客户不知情的情况下,私自使用客户优惠券,自行购买商品或通过向客户销售套现
D.
员工用自己的优惠券,购买便利店商品后拿回家消费
E.
员工接受客户赠予的优惠券自行购买商品或向其他客户销售套现
【多选题】可能存在的套利套现环节包括()。
A.
发卡环节
B.
储值环节
C.
消费环节
D.
销卡环节
【单选题】以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点?
A.
套现交易通常涉及套现商户账户、团伙控制的个人账户、信用卡持有人账户 三类
B.
由传统POS机具套现逐渐向使用"聚合支付"、条码支付方式转变
C.
商户使用POS机具过程中不配合银企对账
D.
商户刷卡收款时单笔金额较大,多为整数金额或接近整数金额(受手续费影 响)。商户收款金额与商户正常销售的商品价格背离。
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