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【多选题】
外汇汇款业务中，票汇汇款的退汇包括（）。
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举一反三
【单选题】下列不属于导致退汇原因的是（）
A.
汇款人主动要求退汇
B.
汇入款超过两个月而收款人尚未来行办理取款手续
C.
汇入行已寄出通知，但因收款人住址迁移造成汇款无人领受
D.
汇入款超过两天而收款人尚未来行办理取款手续
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
【多选题】票汇的特点（）
A.
取款灵活
B.
汇票可代替现金流通
C.
票汇是由汇款人自己将汇票寄给收款人或自己携带出国，并根据收款人的方便，在有效期内随时到银行取款
D.
票汇汇入行无须通知收款人取款，是由收款人持汇票登门自取
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D.
汇入款超过两天而收款人尚未来行办理取款手续
【多选题】CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（ ）
A.
直接受理
B.
不予受理
C.
通知客户经理进行加强型尽职调查
D.
进行可疑交易报告
【单选题】办理汇出汇款业务时，应（）
A.
只需审核汇款申请书
B.
对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C.
对贸易背景真实性进行实地调查
D.
首先与收款人联系，收款人同意后方可办理
【多选题】票汇的特点（）
A.
取款灵活
B.
汇票可代替现金流通
C.
票汇是由汇款人自己将汇票寄给收款人或自己携带出国，并根据收款人的方便，在有效期内随时到银行取款
D.
票汇汇入行无须通知收款人取款，是由收款人持汇票登门自取
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