A.
为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件
B.
对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
C.
有合理理由认为现金支取与洗钱、活动及其他违法犯罪活动有关的,银行应按规定向中国人民银行当地分支机构报告
D.
存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过人民币2万元