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【单选题】
银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实（ ）原则，严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求，使用可靠的数据或信息，独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的完整性、准确性和时效性。
A.
了解你的客户
B.
了解你的业务
C.
了解你的客户及业务
D.
尽职审查
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举一反三
【单选题】在施工现场管理与材料业务管理上，除了（）均是目前普遍存在的问题。
A.
现场材料堆放混乱、管理不严，余料不能充分利用.
B.
材料计量设备不齐、不准，造成用料上的不合理
C.
技术操作水平差，施工管理不善，工程质量差，造成返工，浪费材料，设计多变，采购进场的原有材料不合用，形成积压变质浪费
D.
材料在施工生产消耗过程中进行组织、指挥、监督、调节和核算
【多选题】按照《养殖业保险承保业务管理实施细则》中规定，养殖业保险宣传工作由总公司统一策划、统一标准，分级落实。宣传内容包括：公司情况、业务规模（）。
A.
机构网络
B.
养殖业保险条款的主要内容
C.
国家的保险政策
D.
养殖业保险保费各方承担比例
E.
再保险情况
【单选题】根据所从事个人理财业务管理运作方式的不同，可以将个人理财业务从业人员分为( )。
A.
个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员
B.
理财经理和关系经理
C.
资深理财经理和高级理财经理
D.
理财经理和助理理财经理
【单选题】根据江苏农信圆鼎贷记卡业务管理办法，采用质押担保方式发行的圆鼎贷记卡，持卡人的质物由（）负责管理。
A.
省联社银行卡中心
B.
发卡机构银行卡中心
C.
发卡机构网点
D.
持卡人自己
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C.
技术操作水平差，施工管理不善，工程质量差，造成返工，浪费材料，设计多变，采购进场的原有材料不合用，形成积压变质浪费
D.
材料在施工生产消耗过程中进行组织、指挥、监督、调节和核算
【多选题】按照《养殖业保险承保业务管理实施细则》中规定，养殖业保险宣传工作由总公司统一策划、统一标准，分级落实。宣传内容包括：公司情况、业务规模（）。
A.
机构网络
B.
养殖业保险条款的主要内容
C.
国家的保险政策
D.
养殖业保险保费各方承担比例
E.
再保险情况
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A.
个人理财顾问从业人员和综合理财服务从业人员
B.
理财经理和关系经理
C.
资深理财经理和高级理财经理
D.
理财经理和助理理财经理
【单选题】根据江苏农信圆鼎贷记卡业务管理办法，采用质押担保方式发行的圆鼎贷记卡，持卡人的质物由（）负责管理。
A.
省联社银行卡中心
B.
发卡机构银行卡中心
C.
发卡机构网点
D.
持卡人自己
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