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【单选题】
当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的载体)时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。
A.
注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
B.
实际经营或管理机构所在国家(地区)
C.
母公司注册所在地
D.
离岸岛的主权所在国
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举一反三
【单选题】有关国际金融中心的叙述，正确的是
A.
美国、法国、德国都有国际金融中心
B.
国际金融中心最多的大洲是亚洲
C.
英国没有国际金融中心
D.
澳大利亚的悉尼是重要的国际金融中心
【多选题】网络诈骗、空壳公司等洗钱犯罪账户异常点（）
A.
IP地址异常，表现为一个客户使用多个IP地址、多个客户共同使用同一IP地址，IP地址在境外
B.
交易规模异常，跟企业规模、注册资金不成比例。交易金额控制在5万元以内，逃避大额交易监测
C.
主要通过网银进行交易，不进行对账
【判断题】根据《并购重组共性问题审核意见关注要点》，自然人或者自然人控制的壳公司进行收购的收购资金来源关注点包括关注上市公司及其关联方在过去两年内是否与收购人及其近亲属以及其关联方存在资金、业务往来。（）
A.
正确
B.
错误
【多选题】银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。
A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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【多选题】网络诈骗、空壳公司等洗钱犯罪账户异常点（）
A.
IP地址异常，表现为一个客户使用多个IP地址、多个客户共同使用同一IP地址，IP地址在境外
B.
交易规模异常，跟企业规模、注册资金不成比例。交易金额控制在5万元以内，逃避大额交易监测
C.
主要通过网银进行交易，不进行对账
【判断题】根据《并购重组共性问题审核意见关注要点》，自然人或者自然人控制的壳公司进行收购的收购资金来源关注点包括关注上市公司及其关联方在过去两年内是否与收购人及其近亲属以及其关联方存在资金、业务往来。（）
A.
正确
B.
错误
【多选题】银行业金融机构应准确识别“空壳公司”融资活动，以下做法正确的是（）。
A.
要对短期内企业客户数量快速增加且新增客户授信额度接近授权上限、授信时间相近的分支机构开展风险排查
B.
要高度关注成立时间短、无实质经营活动的企业客户
C.
要高度关注经营规模与融资余额明显不匹配的企业客户
D.
要防止企业通过设立“空壳公司”承接关联企业债务
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